احتفل البائع المخضرم مارك كوديس بفوزه بنشر صور لمكتب سيلفرغيت فارغ على تويتر يوم الجمعة. وقال أيضًا: "[سيلفرغيت] هو مسرح جريمة متداول علنًا وينتمي آلان لين إلى السجن".
تعرضت أسهم البنك الذي يقع مقره في كاليفورنيا لضربة قوية في الأشهر الأخيرة ، حيث تراجعت حوالي 95٪ في الأشهر الستة الماضية بسبب علاقاته بشركتي FTX و Alameda Research. يوم الجمعة ، خفضت وكالة موديز التصنيف طويل الأجل للبنك ، محذرة أيضًا من إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات بعد إفصاح البنك عن ضآلة رسملته وعدم تقديم تقريره السنوي في الوقت المحدد. رداً على ذلك ، أعلن البنك عن إغلاق نظام تحويل الأموال على مدار 24 ساعة ، شبكة سيلفرغيت للصرافة.
عبّر كوديس بشكل مشهور عن دهشته من الافتتاح المحتمل لبنك سيلفرغيت الأسبوع المقبل. من المعروف أن البائع على المكشوف لديه ميل للصراع ويمكن أن يكون من الصعب في كثير من الأحيان التعامل معه ، حتى لو بدا مجنونًا بعض الشيء. هذا النوع من السلوك شائع بين أولئك الذين يراهنون بالمال على الشركات ، لأنه غالبًا ما يؤدي إلى الشعور بجنون العظمة والتآمر. نجح Cohodes في اختصار Wirecard ، وهو مقرض أموال ألماني انهار أخيرًا بسبب مزاعم الاحتيال في عام 2020 ، مما دفعه إلى التشابه بين القضيتين.
في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) ، حذر مارك كوديس المستثمرين من المخاطر التي يشكلها بنك سيلفرغيت. استند التحذير إلى المعلومات التي قدمها له بورتر كولينز ، المؤسس المشارك لشركة Seawolf Capital والمعروف بتوقعه للأزمة المالية لعام 2008. وخلال مقابلة مع Hedgeye ، وهو موقع تحليلي ، وصف مارك سيلفرغيت بأنه "جودة سيئة للكلب" وحث أن نسميها FTX. قال باستخدام رمز أسهم الشركة ، "أعتقد أن SI عبارة عن قمامة ويجب أن يتم استدعاؤها تمامًا مثلما تحتاج FTX إلى الاستدعاء."
قبل تحذيراته من FTX ، كان Cohodes قد أمضى بالفعل عدة أشهر في البحث في البيانات المالية لعملاق تبادل العملات المشفرة ولم يجد شيئًا منطقيًا. كما تم دفعها إلى اتخاذ إجراء من قبل فضيحة Wirecard ، والتي أثارت الشكوك حول الأعمال المشبوهة مع التدفقات الهائلة للأموال الخارجية التي غالبًا ما تستخدم في غسيل الأموال. قال كوديس: "لذلك عندما تسمع FTX تتحدث عن Silvergate وتقول إنهم لن يكون لديهم عمل بدونها ، فهذا هو الوقت الذي يتعين عليك فيه البدء في الحفر في Silvergate".
كما أخبر Cohodes ، في فيديو Hedgeye في نوفمبر ، المستمعين أنه سيبدأ البيع ، مما يعني أنه سيربح إذا انخفض سعر السهم. قال يوم الجمعة إنه يواصل بيع السهم ، ومركزه الآن أكبر مما كان عليه في نوفمبر حيث يتوقع أن ينخفض السهم أكثر.
بنك سيلفرغيت الآن موضوع تحقيقات متعددة ويتم مقاضاته من قبل المستثمرين. اتهمت دعوى قضائية جماعية سيلفرجيت بالتعامل بشكل غير صحيح مع أموال تخص عملاء FTX و "رؤية واضحة" للجرائم المرتكبة في البورصة وصندوق التحوط الشقيق ألاميدا للأبحاث.
كشف Cohodes أنه من المحتمل أن يقدم بعض المطالبات بعد أن ارتفعت أسعار أسهم الشركة في الأسابيع الأخيرة ، مما تسبب لها في خسائر مالية. وهو يشك في أن الإدارة ربما لم تبلغ المساهمين بالأخبار السيئة عندما علموا بها لأول مرة واقترحوا أن شخصًا ما قد يتلاعب بالسهم. ردًا على أخبار إغلاق شبكة Silvergate Exchange ، غرد Cohodes ، "سيكون هناك إطلاق مدفع… تم إغلاق الشبكة SEN بشكل صعب" ، مشيرًا إلى مشاعره القوية بشأن هذه المسألة