في 13 نوفمبر ، أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أنها نجحت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكة إجرامية تشارك في عمليات احتيال عبر الإنترنت من خلال مراكز الاتصال. كانت الشبكة منتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
وبحسب يوروبول ، نُفِّذت العملية في 11 يناير / كانون الثاني 2023 ، عقب تحقيق بدأ في يونيو 2022 بناءً على طلب السلطات الألمانية. بالتعاون مع السلطات الوطنية للدول الأخرى ، نفذ اليوروبول غارات على 22 موقعًا مختلفًا في بلغاريا وقبرص وصربيا. وأسفر ذلك عن اعتقال 15 شخصًا ، بينهم 14 في صربيا وواحدًا في ألمانيا.
يوروبول يصادر ما قيمته مليون دولار من العملات المشفرة في محافظ فعلية
بالإضافة إلى الاعتقالات ، صادرت السلطات أيضًا 3 محافظ مادية تحتوي على حوالي مليون دولار من العملات المشفرة وحوالي 50000 يورو نقدًا. كما استولوا على 3 سيارات ومعدات إلكترونية ونسخ احتياطية بمعلومات مهمة ووثائق أخرى. لا يزال التحقيق جاريا حيث يعتقد أن شبكة الجريمة لديها مراكز اتصال أكثر مما تم اقتحامها.
وفقًا لـ Europol ، أدارت الشبكة الإجرامية مخططًا هرميًا للعملات المشفرة استدرجت من خلاله الضحايا من خلال تقديم استثمارات عملة معماة "استثنائية على ما يبدو" مع وعد بأرباح عالية ومضمونة. تمكنت الشبكة من الحصول على مئات الملايين من اليورو من خلال عمليات 4 مراكز اتصال فقط. ومع ذلك ، فقد اختار العديد من الضحايا عدم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون ، مما يجعل من الصعب تحديد مقدار الأضرار.
كانت طريقة عمل المحتالين هي في البداية طلب مبالغ صغيرة من المال ، عادةً في نطاق من ثلاثة أرقام ، لكسب ثقة ضحاياهم. بمجرد إنشاء علاقة أكثر حميمية ، أقنعوا الضحايا بإجراء تحويلات برقية أكبر في كل مرة حتى يحصل المحتالون على ما يكفي لقطع الاتصالات. وفقًا لليوروبول ، سرقت الشبكة الإجرامية ما لا يقل عن مليوني دولار من أفراد مطمئنين في ألمانيا.
استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية
كما ذكرت يوروبول ، تعمل الوكالة عن كثب مع العديد من السلطات الدولية "لمواكبة أولئك الذين يسيئون استخدام العملات المشفرة لارتكاب جرائم وغسل الأموال".
ومع ذلك ، أشار اليوروبول إلى أنه في حين أن العملات المشفرة أصبحت جذابة للمجرمين بسبب خصوصيتها وخصائصها اللامركزية ، فإن استخدامها في النشاط الإجرامي يمثل جزءًا صغيرًا من النشاط الإجرامي الذي ينطوي على نقود ورقية:
يبدو أن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة يمثل جزءًا صغيرًا فقط من اقتصاد العملة المشفرة الإجمالي ويبدو أنه أقل نسبيًا من مبلغ الأموال غير المشروعة المتضمنة في التمويل التقليدي
بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية استخدام العملات المشفرة في النشاط الإجرامي. مثال على ذلك حكومة الولايات المتحدة ، التي اتخذت إجراءات ضد بعض منصات العملات المشفرة التي تم العثور عليها لتسهيل النشاط الإجرامي. الحالة الأكثر وضوحًا هي أداة خلط العملات المشفرة " تورنادو كاش " ، والتي عوقبت عليها حكومة الولايات المتحدة بسبب استخدامها من قبل المجرمين للتعتيم على معاملاتهم ، ولكن كان على البورصات المركزية الأخرى أيضًا التعامل مع السلطة لأسباب مماثلة.
اعتقالات يوروبول بعد 15 عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة: 1 مليون دولار تم الاستيلاء عليها ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .