بعد إجراء تحقيق صارم وزيادة التدقيق التنظيمي لـ Binance، بورصة العملات المشفرة الرائدة من حيث حجم التداول، كانت الآمال في الاستقرار في القطاع المالي مرتفعة داخل مجتمع العملات المشفرة.
واعتبرت التسوية الأخيرة بين Binance ووزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والتي تضمنت اعتراف الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao (CZ) بالذنب في التهم الموجهة إليه، بمثابة نقطة تحول محتملة ومصدر ارتياح للسوق بشكل عام.
ومع ذلك، أوضحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن تسوية Binance ليست سوى خطوة أولى في "سعيها الحثيث" لصناعة العملات المشفرة بأكملها.
لا يوجد ملاذ آمن لتبادل العملات المشفرة
وفقًا لتقرير صادر عن Business Insider، أكدت مفوضة CFTC كريستي جولدسميث روميرو أنه "لا توجد سفن قرصنة في الأسواق الأمريكية" وشددت على أن الوصول إلى العملاء الأمريكيين هو امتياز وليس حقًا.
ووفقًا للتقرير، تعتزم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مواصلة سعيها المستمر لتبادل العملات المشفرة التي تعتبر انتهاكًا لقوانين التداول. صرح المفوض روميرو صراحةً أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لن تتسامح مع استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو أي أساليب أخرى تهدف إلى التحايل على قواعد "اعرف عميلك" (KYC)، بما في ذلك "الأسئلة المنبثقة الخادعة" التي تسعى إلى التهرب من الاختصاص القضائي .
وقد رددت كارولين د. فام، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مشاعر روميرو، مشددة على أن اختصاص لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا يقتصر على الحدود. وقال فام إنه يجب أن يكون "واضحًا بشكل لا لبس فيه" أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ستواصل ملاحقتها بلا هوادة للكيانات غير الأمريكية المتورطة في أنشطة غير مشروعة مزعومة في قطاع العملات المشفرة.
يدعم دفاع الرئيس التنفيذي لـ Binance مزيجًا من الحبس المنزلي والسجن
وفي دعوى قضائية حديثة، أوصى فريق الدفاع الذي يمثل Changpeng Zhao بالإقامة الجبرية والسجن معًا كبديل للرئيس التنفيذي السابق لـ Binance. وأكد الفريق القانوني لـ CZ استعداده لتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله .
وعلى وجه الخصوص، سلط فريق الدفاع عن تشيكوسلوفاكيا الضوء على عدة عوامل رئيسية لدعم توصيتهم بالجمع بين الاحتجاز المنزلي والسجن. وأشاروا إلى أن تشيكوسلوفاكيا شخصية عامة ليس لها سجل إجرامي، مما يجعل من غير المرجح أن يهرب وسيواجه عقوبات خطيرة إذا تم القبض عليه.
كما أبرز الفريق القانوني أن الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance استسلم طوعًا وأعرب عن نيته حل القضية، مما يدل على التزامه بالتعاون مع السلطات.
ووفقا للوثيقة، نظر القاضي تسوتشيدا بعناية في حجج الدفاع والظروف المحيطة بقضية تشيكوسلوفاكيا. واعترف القاضي باستسلام تشيكوسلوفاكيا الطوعي كعامل مهم، مشيرًا إلى أن هذا يكشف الكثير عن استعداده لحل المشكلة بدلاً من التهرب منها.
فرض القاضي تسوتشيدا شروط كفالة محددة على تشيكوسلوفاكيا كجزء من أمر الإفراج. تطلبت هذه الشروط من تشيكوسلوفاكيا إرسال سند تقدير شخصي بقيمة 175 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بضامنين تعهدا بمبالغ نقدية قدرها 100,000 دولار أمريكي و250,000 دولار أمريكي، على التوالي.
يستجيب الفريق القانوني لشركة CZ لادعاءات مخاطر الطيران
طلبت حكومة الولايات المتحدة إبقاء تشيكوسلوفاكيا في الولايات المتحدة بين اعترافه بالحكم وإصدار الحكم، مشيرة إلى مخاوف من أنه قد لا يمثل للنطق بالحكم. ومع ذلك، دحض الفريق القانوني لـ CZ هذا الاقتراح، مشيرًا إلى أن الجنسية الأجنبية وحدها لا ينبغي أن تُعادل مخاطر الطيران.
وأشاروا إلى السوابق القانونية التي أكدت على أن المواطنة لا ينبغي أن تكون عاملا حاسما في تقييم مخاطر الهروب. وجادل الدفاع بأن جنسية تشيكوسلوفاكيا في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست سببا للشبهة، لأنه اعتبرها شرفا ولم يكن لديه أي نية لاستغلالها لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية.
مع استمرار الإجراءات القانونية ضد بينانس، دعا فريق الدفاع عن CZ إلى الجمع بين الحبس المنزلي والسجن كبديل للسجن. ويشير الدفاع إلى استسلام تشيكوسلوفاكيا الطوعي، واستعداده لتحمل المسؤولية، وحزمة الكفالة الكبيرة المقترحة كدليل على التزامه بحل القضية.
صورة مميزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView.com