ربما تكون لجنة تداول السلع الآجلة قد اصطدت "أكبر سمكة" في المحيط. وقد يكون هناك المزيد هناك.
أعلنت هيئة مراقبة السلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها رفعت دعوى مدنية ضد رئيس تنفيذي في جنوب إفريقيا وشركته لتشغيل مجموعة سلع زائفة تبلغ قيمتها أكثر من 1.7 مليار دولار من البيتكوين.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Ltd ، مدعيةً أن عملية التسويق العالمية متعددة المستويات "اختلست" جميع عملات البيتكوين المتراكمة.
يوصى بالقراءة | ميتا يسقط الفأس على محفظته الرقمية Novi
أكبر تحقيق في الاحتيال لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية
قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن عملية الاحتيال ، التي طلبت فيها الشركة عملات البيتكوين عبر الإنترنت من آلاف الأفراد لإدارة مجموعة من السلع على ما يبدو ، كانت أكبر عملية احتيال تقوم بها بيتكوين على الإطلاق.
وقالت هيئة تداول السلع الآجلة ، إن Steynberg ، الرقم الرئيسي في MTI ، حصل على 29421 BTC بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار من 23000 أمريكي "وأكثر من ذلك على مستوى العالم" لعملية تجمع السلع غير المرخصة.
تنص CFTC على أن MTI عملت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بين 18 مايو 2018 و 30 مارس 2021.
وقالت كريستين جونسون ، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي:
"كانت الأعمال التجارية الصغيرة للمتهمين غير منتجة وقد اختلسوا تقريبًا جميع ما لا يقل عن 29421 عملة بيتكوين تم جمعها من قبل المشاركين."
وفقًا لجونسون ، غالبًا ما يستغل المحتالون التقنيات الجديدة والاتصال العالمي و "الغياب المتصور لضابط شرطة أثناء التنقل" لتنفيذ أنشطتهم الشائنة.
تم تضمين مطالبات MTI في وثائق شكوى CFTC كدليل على أن ضحايا الخداع اعتقدوا أنهم كانوا يستثمرون في نادي استثماري عالي التقنية.
وفقًا ل Steynberg ، تولد خوارزميات MTI "دخلًا سلبيًا" بعائد شهري على الاستثمار (ROI) يبلغ 10٪. بناءً على الوثائق ، حصلت دعوة الأصدقاء والعائلة على مكافأة.
إجمالي القيمة السوقية لـ BTC عند 364 مليار دولار في مخطط عطلة نهاية الأسبوع | المصدر: TradingView.com
الرئيس التنفيذي رجل مطلوب
كشفت لجنة تداول السلع الآجلة ، أن ستيرنبرغ مطلوب من قبل سلطات جنوب إفريقيا ، لكن تم اعتقاله مؤخرًا في جمهورية البرازيل الاتحادية بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول.
بدأت سلطات جنوب إفريقيا تحقيقًا في الاحتيال بعد أن تقدمت إم تي آي بطلب إفلاس العام الماضي.
المزاعم الموجهة ضد Steynberg و MTI هي أحدث تحركات الوكالة ، والتي قالت في مايو إنها تخصص موارد إضافية لمراقبة قطاع العملات المشفرة.
يوصى بالقراءة | تقنين البيتكوين دفعه السناتور المكسيكي ، على الرغم من معارضة البنك المركزي
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company في وقت سابق من هذا الشهر بدعوى خداع السلطات في عام 2017.
للحصول على الموافقة على منتجها من Bitcoin للعقود الآجلة ، قدمت بورصة العملات المشفرة ، وفقًا لـ CFTC ، "ادعاءات كاذبة أو مضللة إلى حد كبير".
وفي الوقت نفسه ، يتطلب إجراء لجنة تداول السلع الآجلة تعويضات كاملة للمشاركين المضللين ، والغرامات المدنية ، والحظر الدائم للتجارة والتسجيل ، من بين عقوبات أخرى.
صورة مميزة من Coincu News ، مخطط من TradingView.com