حذرت شركة Electric Capital، إحدى شركات رأس المال الاستثماري الكبرى، من عملية احتيال معقدة تستهدف المستثمرين المحتملين.
كشف أفيشال جارج، المؤسس المشارك والشريك العام لشركة Electric Capital، عن الأساليب المثيرة للقلق التي يستخدمها المحتالون في منشور حديث.
أبلغت شركة Electric Capital عن عملية احتيال تشفير معقدة
وفقًا لجارج، يتنكر المحتالون في هيئة ممثلين لشركة Electric Capital، وينظمون اجتماعات ويخدعون الأشخاص لإرسال الأموال مقدمًا للاستثمارات.
لسوء الحظ، يتظاهر المحتالون بأنهم @ElectricCapital ، وينظمون الاجتماعات ويطلبون من الأشخاص إرسال الأموال إليهم قبل الاستثمار.
لن تطلب منك شركة Electric Capital *أبدًا* إرسال الأموال قبل تلقي الاستثمار.
لن نتواصل أبدًا مع بعضنا البعض عبر Telegram. لدينا تقريبا…
– أفيشال – إلكتريك ϟ كابيتال (@avichal) 27 نوفمبر 2023
وتأكيدًا على خطورة الوضع، أكد جارج: "لن تطلب منك شركة إليكتريك كابيتال أبدًا إرسال أموال قبل تلقي الاستثمار".
وأوضح أن الشركة لا تشارك في اتصال مباشر عبر تيليجرام وعادة ما تتواصل مع الأشخاص من خلال المعارف المشتركة. وأشار جارج أيضًا إلى أن جميع موظفي شركة Electric Capital مرتبطون به على LinkedIn، مما يوفر طبقة إضافية من التحقق للمستثمرين الحذرين.
وشدد أيضًا على أن قنوات الاتصال الرسمية للشركة تقتصر على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من نطاقها المعتمد، electriccapital.com، مما يطمئن المستثمرين أيضًا إلى أن الجهود جارية لتحسين أمان البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي لمنع انتحال الهوية.
يقوم المحتالون بتقليد إجراءات شركة Electric Capital لخداع المستثمرين
إحدى النقاط الرئيسية المثيرة للقلق هي النهج الذي يستخدمه هؤلاء المحتالون. ووفقًا لبيان جارج، يستخدم هؤلاء المحتالون تقنيات الهندسة الاجتماعية لبناء الثقة والمصداقية. إنهم يذهبون إلى حد إجراء العناية الواجبة الشاملة، ومحاكاة إجراءات التشغيل القياسية لشركة Electric Capital.
نظرًا لأن الناس يسألون عن كيفية عمل عملية الاحتيال:
- يتظاهر المحتالون بأنهم EC ويبذلون جهدًا حقيقيًا (!)
- يطلب المحتالون من المؤسس أن يصبح شريكًا محدودًا في الصندوق "الكهربائي" ويرسل الأموال
– يقولون أنه بمجرد أن يبذلوا قصارى جهدهم ويصبح المؤسس شركة محدودة في صناعة الكهرباء، فسوف يحصلون على الاستثمار– أفيشال – إلكتريك ϟ كابيتال (@avichal) 27 نوفمبر 2023
تتمثل الإستراتيجية في إقناع الضحايا المحتملين بأن يصبحوا شركاء محدودين (LPs) في صندوق تم تقديمه بشكل خاطئ على أنه "كهربائي". يُطلب بعد ذلك من هؤلاء الأفراد تحويل الأموال مع ضمان تلقي الاستثمارات بمجرد انضمامهم رسميًا إلى الشركة بصفتهم شركة محدودة.
وفقًا لتقرير استخبارات التهديدات السيبرانية للربع الثالث من كرول، كانت هناك زيادة في تكتيكات الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك التصيد الاحتيالي والتصيد الاحتيالي واستغلال الحسابات الصالحة والتصيد الصوتي، مما أدى إلى أكبر حجم من الحوادث التي لوحظت في عام 2023.
يعد ظهور مثل هذه عمليات الاحتيال اتجاهًا مثيرًا للقلق في صناعة العملات المشفرة، خاصة أنه من المتوقع أن يصبح السوق أكثر جاذبية خلال الموجة الصعودية القادمة.
وينصح جارج الناس بتوخي اليقظة والتحقق من صحة أي اتصال يُزعم أنه قادم من شركة إلكتريك كابيتال في ضوء هذه التطورات.
المنشور "رأس المال الكهربائي" يثير الإنذار بشأن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستهدف رواد الأعمال ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .