مع استمرار حالة إفلاس FTX ، يواصل المسؤولون اكتشاف المشكلات الحرجة التي ربما أدت إلى الانهيار. تذكر أن المؤسس والرئيس التنفيذي سام بانكمان فريد أساء إدارة أموال العملاء مما أدى إلى انهيار الأسهم العام الماضي.
أحدث النتائج التي توصل إليها فريق عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أن SBF وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في Alameda Research حصلوا على 3.2 مليار دولار في شكل قروض ومدفوعات من كلا النظامين. شارك المدينون بشركة FTX هذه النتيجة في آخر إيداع للميزانية العمومية. هذا بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي استخدموها لتغطية النفقات الشخصية.
المزيد من نتائج الأموال المفقودة في FTX
منذ انهيار FTX ، قام فريق العمل والمدير التنفيذي الجديد جون راي الثالث بمراقبة أموال البورصة لتحديد المبالغ المختلسة. في إحدى الوثائق ، كشفوا عن فقدان أكثر من 8 مليارات دولار من البورصة.
قال المدينون بشركة FTX مؤخرًا إن البيانات المالية الأخيرة المقدمة في محكمة الإفلاس في ديلاوير تظهر أن SBF وكبار المديرين التنفيذيين في ألاميدا حصلوا على مليارات الدولارات في شكل قروض ومدفوعات. وكشف أيضًا أن المزيد من التمويل جاء من شركة Alameda Research.
ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين المؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، ومديرها السابق نيشاد سينغ ، والمدير التنفيذي السابق لأبحاث Alameda كارولين إليسون. المستفيدان الآخران هما ريان سلامة الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets والرئيس التنفيذي المشارك السابق لأبحاث Alameda John Samuel Trabucco.
وكشف الإيداع أن Sam Bankman-Fried تلقى بمفرده 2.2 مليار دولار ، وهو الجزء الأكبر من الأموال المفقودة. يظهر تفصيل آخر أن نيشاد سينغ حصل على 587 مليون دولار بينما حصل غاري وانغ على 246 مليون دولار. حصل ريان سلامة على 87 مليون دولار ، وكارولين إليسون 6 ملايين دولار ، وجون صموئيل ترابوكو 25 مليون دولار من الأموال.
كانت هذه المبالغ في شكل قروض ومدفوعات ولم تشمل أي شيء آخر خارج الفئتين. على سبيل المثال ، أنفق كبار الضباط 240 مليون دولار لشراء عقارات فاخرة في جزر الباهاما وتبرعوا بها للجمعيات الخيرية والحركات السياسية . لقد قاموا أيضًا بإجراء بعض عمليات النقل الكبيرة إلى شركات تابعة أخرى لا علاقة لها بـ FTX.
تتعهد إدارة FTX باسترداد الأموال المفقودة
وفقًا لبيانها الشهر الماضي ، تتحرك الإدارة الجديدة لشركة FTX لاسترداد الأموال التي اختلسها التنفيذيون السابقون. كما كشف عن خطط لمتابعة الإجراءات المحتملة ضد أولئك الذين تلقوا الأموال.
على وجه الخصوص ، أرسل المدينون لشركة FTX رسائل سرية إلى صناديق العمل السياسي والشخصيات السياسية والمتلقين الآخرين للمدفوعات والمساهمات التي قدمتها SBF أو غيرهم من المسؤولين. كان الموعد النهائي لإعادة الأموال هو 28 فبراير ، وبعد ذلك يمكن للمدينين بدء الإجراءات القانونية للحصول على الأموال.
ومع ذلك ، قالت الإدارة أيضًا إنها لا تستطيع التنبؤ بالتوقيت والتعافي النقدي الذي يمكن أن تحصل عليه البورصة من هذه الخطوة. لكن ثلاثة مدراء تنفيذيين ، سينغ وإليسون ووانغ ، أقروا بأنهم مذنبون في التهم ويتعاونون مع المدعين الفيدراليين.
صورة مميزة من Forbes والرسم البياني من Tradingview.com