في تمهيد للمحاكمة رفيعة المستوى لسام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة المفلسة الآن FTX، أوضح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان أن بانكمان فرايد قد يواجه "عقوبة طويلة جدًا" إذا أدين بتهمة الاحتيال. الاحتيال والتآمر الإجرامي. وتبدأ المحاكمة الأسبوع المقبل، وجاءت تعليقات القاضي قبل لحظات من رفضه طلب الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا بالإفراج المؤقت أثناء الإجراءات، مشيرًا إلى مخاوف من احتمال فراره.
رفض طلب الكفالة
طلب Sam Bankman-Fried، الذي يواجه سبع تهم بالاحتيال والتآمر مرتبطة بانهيار FTX في نوفمبر 2022، إطلاق سراح مؤقت من السجن لمساعدة فريقه القانوني في إعداد دفاعه. وقال محاميه، مارك كوهين، إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت مع موكلهم بعد كل يوم من المحاكمة لوضع استراتيجية فعالة للإجراءات القادمة.
ومع ذلك، أعرب القاضي كابلان عن قلقه بشأن خطر فرار بانكمان فرايد المحتمل، قائلاً إنها إذا أدينت، فقد تواجه عقوبة سجن طويلة. وأشارت أيضًا إلى أن بانكمان-فريد وافق طوعًا على تسليمه من جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX، إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في ديسمبر 2022.
أقر بانكمان فريد بأنه غير مذنب في التهم التي يواجهها، والتي تشمل ادعاءات باختلاس مليارات الدولارات من ودائع عملاء FTX لتغطية الخسائر التي تكبدتها Alameda Research، وهو صندوق تحوط يركز على العملات المشفرة تحت شيكه. ورغم أن الحد الأقصى القانوني للعقوبة لهذه الاتهامات هو 110 سنوات في السجن، إلا أن القاضي كابلان سيحدد العقوبة في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، ومن المرجح أن تكون أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
وعلى الرغم من رفض طلب الإفراج المؤقت، أعرب القاضي كابلان عن تعاطفه مع مخاوف الدفاع فيما يتعلق بالتحضير للمحاكمة. ولمعالجة هذه المشكلة، أعلن عن خطط لضمان وصول بانكمان فرايد إلى المحكمة في الساعة السابعة صباحًا في معظم أيام المحاكمة، مما يمنحه عدة ساعات للتشاور مع فريقه القانوني قبل بدء الشهادة.
وجادل المدعون، الذين عارضوا بشدة طلب بانكمان فرايد بالإفراج المؤقت، بأنها كان لديها متسع من الوقت للتحضير للمحاكمة خلال الأشهر السبعة والنصف التي قضتها بكفالة في منزل والديها في بالو ألتو، في كاليفورنيا. موقفهم متجذر في الاعتقاد بأن بانكمان فرايد تلاعب بالشهود في مناسبتين على الأقل، بما في ذلك مشاركة الكتابات الخاصة للرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارولين إليسون مع مراسل نيويورك تايمز.
إليسون، الذي كانت له أيضًا علاقة رومانسية مع بانكمان فرايد، هو من بين ثلاثة أعضاء سابقين في دائرته الداخلية الذين اعترفوا بالذنب في تهمة الاحتيال ومن المقرر أن يشهدوا ضده. كما وافق اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX، وهما غاري وانغ ونيشاد سينغ، على الإدلاء بشهادتهما في هذه القضية.
حصانة الشهود FTX
وفي تطور ملحوظ، كشف القاضي كابلان أن المدعين طلبوا الحصانة من الملاحقة القضائية لشاهدين إضافيين مقابل إدلائهما بشهادتهما، رغم عدم الكشف عن هوية هؤلاء الشهود.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 3 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع، سيقدم خلالها كل من الادعاء والدفاع حججهم وأدلتهم. باعتبارها واحدة من المعارك القانونية الأكثر مراقبة عن كثب في صناعة العملات المشفرة، فإن نتيجة المحاكمة لن تحدد مصير سام بانكمان فرايد فحسب، بل سيكون لها أيضًا آثار أوسع على تنظيم ومراقبة بورصات العملات المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة.
في القضية التي جذبت اهتمامًا كبيرًا من مجتمع العملات المشفرة والخبراء القانونيين، فإن الإجراء مهيأ لتسليط الضوء على التقاطع المعقد والمتطور بين الأصول الرقمية والأسواق المالية والأطر القانونية. لا شك أن نتائج محاكمة FTX ستتم مراقبتها عن كثب، لأنها يمكن أن تشكل سوابق قانونية مهمة لمستقبل صناعة العملات المشفرة.