في تطور حديث في الوضع القانوني يتعلق بـChangpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، أمرته الولايات المتحدة بتسليم جميع جوازات سفره النشطة أو منتهية الصلاحية إلى طرف ثالث معين.
تم الكشف عن هذا التوجيه في وثيقة قانونية تم تقديمها في 12 مارس، لتعديل شروط الإفراج بكفالة تشاو.
قيود السفر والحظر
وبحسب الوثيقة ، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية أ. جونز، الذي يرأس القضية، بأن تشاو يجب أن يبقى داخل حدود الولايات المتحدة طوال مدة عقوبته ويجب عليه إبلاغ السلطات القضائية بأي سفر مخطط له.
تنص الوثيقة على أنه "يجب على المدعى عليه البقاء في الولايات المتحدة القارية حتى يتم فرض الحكم"، "ويجب على المدعى عليه إخطار خدمات ما قبل المحاكمة قبل أي سفر داخل الولايات المتحدة القارية".
وكجزء من شروط الكفالة المعدلة، يجب على تشاو أيضًا تسليم جواز سفره الكندي إلى وصي طرف ثالث، والذي سيتعين عليه مرافقته كلما سافر إلى وجهات تتطلب إثبات هوية.
كما تم منع تشاو صراحة من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر جديدة أو الحصول عليها من أي دولة دون إذن مسبق من المحكمة. وتنص الوثيقة القانونية أيضًا على أن الأطراف الثالثة التي عُهد إليها بجوازات سفر تشاو لا يمكنها إعادتها إليه إلا بموافقة صريحة من خدمات التحقيق أو المحكمة.
تشدد الولايات المتحدة قبضتها على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance تشاو
ويأتي قرار فرض قيود سفر صارمة على تشاو بعد أن طلبت الحكومة الأمريكية تغيير متطلبات سنداتها الأسبوع الماضي. وردا على حجته بأن السفر لم يكن مشكلة حتى تلك اللحظة، قال الادعاء إن غياب المشاكل في الماضي لا يمنع احتمال حدوث مضاعفات في المستقبل.
يأتي هذا التطور بعد اعتراف Changpeng Zhao بالذنب في نوفمبر 2023 بانتهاك متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. كما تم اتهام Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بالتورط في مكافحة غسيل الأموال ونقل الأموال غير المرخصة وانتهاكات العقوبات.
تنبع هذه الاتهامات من فشل Binance في التسجيل كشركة لتحويل الأموال وانتهاكاتها المتعلقة بقانون السرية المصرفية (BSA) وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وكجزء من القرار، وافقت منصة Binance على دفع أكثر من 4 مليارات دولار لتسوية التحقيق، مما يجعلها واحدة من أكبر العقوبات على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على تشيكوسلوفاكيا في 30 أبريل ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا.
تم نشر أمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance CZ بتسليم جواز السفر الكندي للولايات المتحدة لأول مرة على CryptoPotato .