أصبح Bitfinex Hacker شاهد الدولة في تجربة Bitcoin Fog Mixer: تقرير



إيليا ليختنشتاين، الرجل الذي يقف وراء نهب Bitfinex لمليارات الدولارات، يساعد الآن المدعين الفيدراليين في بناء قضية ضد Bitcoin Fog، وهي خدمة خلط العملات المشفرة.

اعترف ليختنشتاين بأنه مذنب في جريمة غسل الأموال العام الماضي بعد اختراق منصة Bitfinex والإفلات بما قيمته 3.6 مليون دولار من عملة البيتكوين.

ليختنشتاين يدلي بشهادته في محاكمة واشنطن

وفقًا لبلومبرج، ظهر ليختنشتاين هذا الأسبوع في محاكمة في واشنطن العاصمة، حيث اتُهم رومان ستيرلينغوف بإدارة خدمة خلط يستخدمها مجرمي الويب المظلم. تم تسمية متسلل Bitfinex كشاهد متعاون من الحكومة الأمريكية في التهم المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بالمنصة.

أخبر ليختنشتاين هيئة المحلفين أنه استخدم عدة أدوات مزج، بما في ذلك Bitcoin Fog، لإخفاء الأموال المسروقة من اختراق Bitfinex . وشهد بأنه استخدم الخدمة حوالي عشر مرات لغسل الأموال. ومع ذلك، قال إن المنصة لم تكن وسيلته الرئيسية لغسل الأموال، حيث تحول لاحقًا إلى خدمات أخرى أكثر ملاءمة لغرضه، مثل Helix.

واتهمت السلطات الأميركية ستيرلينغوف، وهو مواطن روسي سويدي، بإدارة خدمة خلط الأموال. ويتهمون ستيرلينغوف بتلقي ملايين الدولارات من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

ويقول تور إيكلاند، محامي ستيرلينغوف، إنه لا يوجد دليل، مثل سجلات الخادم وروايات شهود العيان، يربط ليختنشتاين بالمنصة. كما ضغط إيكلاند على ليختنشتاين أثناء المحاكمة بشأن ما إذا كان يعرف المدعى عليه أو يتواصل معه، وهو ما نفاه.

ثم قام المحامي بالتحقيق في تعاطي ليختنشتاين للمخدرات، في إشارة إلى الشهادة السابقة التي اعترف فيها ليختنشتاين بشراء الفطر وعقار إل إس دي في أسواق الشبكة المظلمة. ومع ذلك، أوضح أنه كان رصينًا أثناء عمليات الاختراق.

ويواجه ستيرلينغوف اتهامات متعددة، بما في ذلك غسل الأموال، وإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة، وإدارة شركة لتحويل الأموال دون الترخيص المطلوب في مقاطعة كولومبيا.

يكشف Bitfinex Hacker عن الدافع

خلال شهادته، سلط ليختنشتاين الضوء على سبب اختراق منصة Bitfinex في عام 2016، قائلًا إنه كان يواجه مشكلات مع شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا في سان فرانسيسكو. وأوضح كذلك أنه خلال تلك الفترة كان منهكًا من الأعمال المتعثرة. وبعد ذلك، قام بتجنيد زوجته، هيذر مورغان، للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال. سعى مورغان، الذي أطلق على نفسه اسم "تمساح وول ستريت"، إلى الحصول على الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال موسيقى الراب حول استراتيجيات الاستثمار.

وتزعم الحكومة أن الزوجين استخدما هويات مزيفة لفتح حسابات عبر الإنترنت، لإخفاء مسار المعاملات عن طريق إيداع وسحب الأموال من خلال بورصات العملات المشفرة وأسواق الشبكة المظلمة. وفقًا لادعاءات الحكومة، تم تخصيص بعض الأموال المختلسة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والذهب وبطاقات هدايا Walmart.

في أغسطس 2023، اعترف ليختنشتاين وزوجته رسميًا بالذنب في تهم غسل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال، منهيًا بذلك لغزًا دام سبع سنوات.

أصبح منشور Bitfinex Hacker شاهد الدولة في تجربة Bitcoin Fog Mixer: التقرير ظهر لأول مرة على CryptoPotato .