أعلن المسؤولون الأمريكيون أنهم اعتقلوا شخصين رئيسيين، هما كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، ووجهوا لهما اتهامات بارتكاب جرائم مالية خطيرة. وتشمل هذه الاتهامات غسل الأموال وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن خدمتهم، Samourai Wallet، سهلت مليارات الدولارات من المعاملات غير القانونية وغسل الأموال.
متهم بتسهيل معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار
وشدد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على خطورة الاتهامات. وأوضح أن Samourai Wallet كانت مركزًا رئيسيًا لغسل العائدات الإجرامية من الأسواق المعروفة على الإنترنت مثل Silk Road و Hydra Market .
وبالإضافة إلى انتهاك اللوائح المالية، فقد وفرت هذه العملية أيضًا للمجرمين طريقة آمنة لإخفاء أصول المكاسب غير المشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الوكيل الخاص توماس فاتوروسو من دائرة الإيرادات الداخلية والتحقيق الجنائي (IRS-CI) الضوء على مدى فشل الرقابة. لاحظ أن 2 مليار دولار مرت عبر Samourai Wallet دون إشراف تنظيمي. وهذا يسمح بغسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية.
عملت الوحدات السيبرانية IRS-CI في نيويورك ولوس أنجلوس مع سلطات إنفاذ القانون الدولية للاستيلاء على البنية التحتية التشغيلية لساموراي.
وكتب المسؤولون في بيانهم: "تم تقديم مذكرة مصادرة لتطبيق الهاتف المحمول Samourai على متجر Google Play. ونتيجة لذلك، لن يكون التطبيق متاحًا للتنزيل من متجر Google Play في الولايات المتحدة".
اقرأ المزيد: 4 أفضل خلاطات ونظارات البيتكوين في عام 2024
بالإضافة إلى ذلك، سلط نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سميث الضوء على البراعة التكنولوجية للمتهمين في استخدام منصتهم لحماية المجرمين الماليين. وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمن، سمحت خدمتهم بعدم اكتشاف المعاملات غير القانونية، مما أدى إلى خلق طبقات معقدة من المعاملات المالية التي حجبت أصولها.
تتميز محفظة Samourai بميزات مثل "Whirlpool" و"Ricochet". قامت هذه الخدمات بمعالجة كميات كبيرة من البيتكوين، مما أدى إلى توليد رسوم بالملايين وتسهيل إخفاء الهوية المالية لمستخدميها.
وسيواجه رودريغيز وهيل الآن عواقب قانونية خطيرة في حالة إدانتهما. هناك أحكام محتملة يمكن أن تؤدي إلى عقود من السجن.
أثار الخبراء مخاوف بشأن قضية محفظة الساموراي
وبينما تزعم لائحة الاتهام أن ميزات محفظة Samourai تم تصميمها لإخفاء مسار العملة الرقمية للتهرب من تطبيق القانون، يرى الخبراء أن هذه الميزات حيوية لحماية خصوصية المستخدم من المراقبة المتزايدة .
وانتقد أنيبال جاريدو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة محافظ الأجهزة BTC Techno، هذه المزاعم. يقول غاريدو إن هذه الممارسات تمثل سوء فهم أساسي لمبادئ الخصوصية المتأصلة في العملات المشفرة.
"تم إنشاء البيتكوين للحفاظ على الخصوصية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. وقال جاريدو لـ BeInCrypto: "إن تجريم أداة لتأمين هذه الفرضية يعد انحرافًا ويقوض القيم ذاتها التي بنيت عليها العملة المشفرة".
مرددًا هذا الشعور، سلط خافيير باستاردو، سفير بيتكوين في بورصة العملات المشفرة بيتفينكس، الضوء على الطبيعة المبتكرة لتقنية Samourai Wallet، ولا سيما بروتوكول "Whirlpool"، الذي يسهل شكلاً فريدًا من أشكال خلط المعاملات.
وأشار باستاردو إلى أنه "على الرغم من نهجها المبتكر لتحسين خصوصية المعاملات، تواجه Samourai Wallet الآن ادعاءات يمكن أن تشكل سابقة محفوفة بالمخاطر لصناعة العملات المشفرة بأكملها".
اقرأ المزيد: عدم الكشف عن هويته مقابل. الاسم المستعار: فهم الاختلافات الرئيسية
سلط راؤول فيلاسكيز، المحامي ومدير التسويق في شركة تكنولوجيا بيتكوين JAN3، الضوء على الآثار الأوسع للقضية بالنسبة لمطوري برامج خلط العملات المشفرة.
"الأمر لا يتعلق فقط بمحفظة الساموراي. يتعلق الأمر بوضع سابقة يمكن أن تثبط تطوير التقنيات التي تركز على الخصوصية. وحذر فيلاسكيز من أنه إذا تم تجريم إنشاء أدوات تعزيز الخصوصية، فإن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للابتكار وحقوق الأشخاص الذين يسعون إلى حماية خصوصيتهم المالية.
مع تقدم العملية القانونية، من المحتمل أن يراقب مجتمع العملات المشفرة هذه القضية عن كثب. وهم يدركون أن النتيجة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على تطوير واستخدام التكنولوجيات الموجهة نحو الخصوصية في القطاع المالي.
تواجه محفظة Post Samourai رسوم معاملات غير قانونية بقيمة 2 مليار دولار؛ خبراء التفاعل ظهروا للمرة الأولى على BeInCrypto .