كشف المحقق الشهير في السلسلة ZachXBT مؤخرًا عن حسابين متناميين على Twitter لارتكابهما العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT في الشهر الماضي.
أوضح المحلل الجدول الزمني لأحداث يوم الجمعة ، بما في ذلك صعودها المفاجئ إلى الصدارة واللقطات التي تمكنوا من تحقيقها.
اتصل بالمحتالين
كما هو موضح في خيط Twitter للمحلل يوم الجمعة ، بدأ معالجو Twitterradako وFitz_lol فجأة في استخدام صور NFT الشخصية والتغريد حول NFTs أواخر الشهر الماضي.
بينما يبدو أن كلا الحسابين قد انضموا إلى Twitter منذ سنوات ، فقد ارتفعت حساباتهم التالية بعشرات الآلاف في الأسابيع التي تلت ذلك. راداكو ، على سبيل المثال ، زادت عدد متابعيها من 2،806 إلى 47،021 بين 18 و 26 ديسمبر ، بينما زاد عدد أتباع السيد فيت من 6496 إلى 32793 بين 3 و 11 يناير.
تعتقد ZachXBT أن هذه الحسابات قد تم بيعها أو سرقتها ، مما يفسر التحول المفاجئ للأحداث.
قالت: "بعد ذلك بفترة وجيزة ، بدأوا في جعل التغريدات تتسبب في إضعاف التفاعل والترويج لأكثر من 6 مشاريع للسجاد أنشأوها". على سبيل المثال ، ستنشئ الحسابات تغريدات تحث الأشخاص على المتابعة أو الرد أثناء الرد على تغريدات الحساب الآخر ، مما يشجع المستخدمين على متابعةFatNutzETH للحصول على "النعناع المجاني".
قال المحلل إنه يمكننا التحقق من أن هذين الحسابين أنشأا المشروعين باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة. عنوان Ethereum المرتبط بصورة ملف Radako الشخصي هو مجرد "قفزة واحدة" من عنوان عقد Ethereum الخاص بالجهة الناشر المرتبط بسجادة Fitz's NFT. ترتبط الأخيرة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالمحافظ العامة التي تستخدمها TrippyFrogsNFT و FatNutzETH .
وتابع: "في المجموع ، تمكنت هذه المشاريع التي أنشأها المحتال من تسجيل حوالي 40 ETH في غضون أسابيع". تبلغ قيمتها حوالي 64000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
لفت العديد من مستخدمي Twitter الانتباه إلى المشاريع التي روجت لها Radako و Fitz على أنها خدع ، بعد أن تم إسقاطها على السجادة بأنفسهم. حذرت ZachXBT المتابعين من متابعة "حسابات NFT العشوائية" أو التغريد أو الرد عليها لمجرد أن لديهم عددًا كبيرًا من المتابعين.
أكثر الحيل شيوعًا
في يوليو 2022 ، حذر الباحث في Chainalysis Kim Grauer من أن عمليات الاحتيال الاستثمارية التقليدية التي تعد بعوائد غير واقعية لا تزال الأكثر شيوعًا وربحًا في الصناعة.
ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال الأكثر تعقيدًا ، بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية والتجارية / الحكومية ، حصدت أكثر من 300 مليون دولار بين يناير 2021 ومارس 2022. لحسن الحظ ، بدا أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة قد هدأت مع بدء السوق الهابطة.
غالبًا ما تحدث حيل NFT بعد اختراق صفحة وسائط اجتماعية مؤثرة وموثوقة. على سبيل المثال ، تمت سرقة العديد من NFTs Bored Ape Yacht Club بعد اختراق حساب Instagram الخاص بالمجموعة في أبريل وآخر من Discord في يونيو.
منشور احذر هؤلاء المحتالين من NFT على Twitter ، ظهرت تحذيرات On-Chain Sleuth لأول مرة على CryptoPotato .