SEC Files For Binance Asset Freeze ، Exchange يعين مدير الوكالة السابق كمحام (أبلغ عن)



في الأسبوع الماضي ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Binance لانتهاكها قوانين الأوراق المالية الأمريكية و "سنوات من السلوك المخالف" التي يُزعم أنها تعرض أموال العملاء للخطر.

الآن ، الوكالة التنظيمية تريد تجميد تلك الأموال.

مطلوب تجميد كامل للأصول

نظرًا لأن أموال العملاء ستكون في خطر ، كان من المناسب فقط تقديم طلب إلى حكومة الولايات المتحدة لتجميد الأصول بالكامل. سيؤثر الطلب على أصول كل من Binance US والبورصة العالمية وسيسعى أيضًا إلى إعادة الأموال المحتفظ بها في الخارج.

قام شريك مصرفي سابق مجهول - الذي سيتوقف عن التعامل مع الودائع والسحوبات في البورصة اعتبارًا من 14 يونيو - بتجميد أصول Binance بمحض إرادته منذ بدء القضية في المحكمة. ومع ذلك ، من المرجح أن تسترد Binance هذه الأصول بمجرد إغلاق البنك لحسابه.

جادلت البورصة بشكل طبيعي ضد "الإغاثة القاسية التي طلبتها هيئة الأوراق المالية والبورصات" ، مشيرة إلى أن أموال العملاء آمنة تمامًا وأن التجميد لن يؤدي إلا إلى منع عملاء Binance من استخدام أموالهم كما فعلوا حتى الآن. وبطبيعة الحال ، فإن التجميد من شأنه أن يعيق بشكل ملائم عمليات الشركة ومن المرجح أن يجعل دفاعها القانوني أكثر صعوبة.

"ستتوقف العمليات بسرعة دون القدرة على دفع أجور الموظفين والبائعين والموردين والمهنيين أو الحفاظ على منصة التداول. مع تجميد جميع أصول الشركات ، من المرجح أن يتوقف الشركاء المصرفيون عن تلبية طلبات تحويل الأموال لأي غرض ، بما في ذلك استرداد العملاء ".

سيتم الدفاع عن Binance من قبل عضو SEC سابق

لمكافحة ما يراه الكثيرون على أنه وصول مفرط من قبل المنظمين الأمريكيين ، عينت Binance العديد من المحامين الجدد لشركة Milbank LPP.

أحد المحامين الأربعة المعينين حديثًا ليس سوى جورج كانيلوس ، المدير المشارك السابق للقسم التنفيذي للجنة الأوراق المالية والبورصات. من بين القضايا الأكثر شهرة التي تم التعامل معها تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في مزاعم التداول من الداخل ضد راج راجاراتنام. قبل عمله في الوكالة ، عمل كانيلوس في وحدة الجرائم الخطيرة في المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وعلق جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، على الأخبار. ووفقًا له ، فإن قرار تعيين مثل هذا المحامي الماهر يشير إلى أن Binance تخطط لمواجهة تهم جنائية خطيرة في معركة قضائية طويلة وطويلة.

"يمتلك Canellos مجموعة نادرة ورائعة من المهارات ، حيث عمل كمدعي عام في SEC ومدع عام في وزارة العدل. أعتقد أن ليام نيسون يلتقي بيري ماسون. من الواضح أن بينانس تستعد للقضية الجنائية وتواصل تعيين أفضل محامي دفاع في العالم ".

عمل محاميان آخران سابقًا في القسم الجنائي في SDNY ، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية والإرهاب وتهريب المخدرات والجرائم المالية لأصحاب الياقات البيضاء ، مما يعزز تقييم ستارك للوضع.

بعد طلبات SEC لتجميد أصول Binance ، ظهر مدير الوكالة السابق لشركة Exchange كمحامي (تقرير) لأول مرة على CryptoPotato .