يقال إن Kraken تنفذ إجراءات تحقق جديدة لمحافظ الحفظ الذاتي لمستخدمي المملكة المتحدة



وبحسب ما ورد، نفذت Kraken متطلبًا لمستخدميها في المملكة المتحدة للتحقق من محافظهم الذاتية.

وفقًا لبعض المنشورات الأخيرة، بدأت Kraken في تنفيذ عملية التحقق هذه، مستشهدة بـ "لوائح المملكة المتحدة".

تدابير التحقق

يسلط مقتطف من رسالة البريد الإلكتروني التي شاركها Van Straten الضوء على الحاجة إلى الاحتفاظ بمعلومات محدثة حول العملاء ونشاط حساباتهم المتعلق بمحافظ الحفظ الذاتي. أبرزت رسالة البريد الإلكتروني المقتبسة أن محافظ الحراسة الذاتية تخضع للتدقيق بموجب لوائح المملكة المتحدة.

في حين أن التفاصيل المتعلقة باللوائح التي أدت إلى هذا الإجراء لا تزال غير معلنة، فقد أكد دعم Kraken، ردًا على الاستفسارات، لاحقًا بدء طلبات التحقق من المحفظة لمستخدميها المقيمين في المملكة المتحدة.

تضمنت اتصالات Kraken طلبًا من المستخدمين لتأكيد الملكية أو السيطرة على محافظ الحفظ الذاتي المستخدمة لإرسال واستقبال العملات المشفرة.

وطُلب من المستخدمين أيضًا تقديم معلومات تفصيلية إذا لم يكونوا المالكين أو المتحكمين في المحافظ المحددة، بما في ذلك تحديد الطرف المسؤول وعنوان إقامتهم.

سيؤدي عدم الرد على طلب التحقق بحلول 23 فبراير 2024 إلى قيام Kraken بفرض قيود على الحسابات المتأثرة حتى يتم توفير المعلومات المطلوبة، كما هو مذكور في البريد الإلكتروني.

التبادلات التي تزيد من طلبات التحقق

يتماشى الإجراء الأخير الذي اتخذته Kraken مع الاتجاه الأكبر الذي شوهد بين بورصات العملات المشفرة، حيث يطلبون بشكل متزايد من المستخدمين ربط عناوين العملات المشفرة الخارجية التي يتفاعلون معها. على سبيل المثال، تبنت بيتستامب استراتيجية مماثلة في أوائل عام 2021، مستشهدة باللوائح المحدثة من الحكومة الهولندية.

وفي الوقت نفسه، فإن محافظ الحراسة الذاتية، والتي تسمح للمستخدمين بإدارة مفاتيحهم الخاصة، تمنح السيطرة على المحفظة لمن يحمل المفاتيح الخاصة. وعلى هذا النحو، لا يرتبط الشيك بهوية أي شخص ولا يوجد من يثبت له هويته. وهذا يجعل عملية فحص المحافظ ذاتية الحفظ صعبة، وأدى إلى مناقشات حول كيفية تعامل الهيئات التنظيمية مع هذه القضية.

يجد المنظمون أن الغموض الذي يحيط بالمحافظ ذات الحفظ الذاتي يثير القلق. يشمل التوسع التدريجي للوائح اعرف عميلك (KYC) لتغطية الكيانات المشاركة في الأصول الرقمية محافظًا ذاتية الحفظ. وقد أدى ذلك إلى تغيير شهد قيام البورصات المنظمة بإجراء العناية الواجبة على محافظ الحفظ الذاتي التي تتفاعل معها.

منشور Kraken تنفذ إجراءات تحقق جديدة لمحافظ الحفظ الذاتي لمستخدمي المملكة المتحدة ظهر لأول مرة على CryptoPotato .