لا مكان للاختباء ليوهان شتاينبرغ حيث تم الكشف عن هويته في المقاطعة البرازيلية وهو الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة لاتهامه بالاحتيال على آلاف المستثمرين في جنوب إفريقيا وفي الخارج.
ألقت الشرطة العسكرية و Rapid Ostensive Intervention Group (Giro) في عاصمة مقاطعة غوياس في البرازيل القبض على الرئيس التنفيذي ومالك شركة Mirror Trading International. تم إبلاغ براندون توبهام ، رئيس قسم إنفاذ القانون في هيئة الرقابة المالية بجنوب إفريقيا ، وهيئة سلوك القطاع المالي ، باعتقال The Hawks من قبل وحدة شرطة النخبة في جنوب إفريقيا.
كان Steynberg مطلوبًا من قبل الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي قبل اعتقاله. تم إخطار ضباط إنفاذ القانون في البرازيل باستخدام مشتبه به لوثائق مزورة لكنهم لم يقتربوا منه على الفور. بعد ذلك ، أسسوا هوية Steynberg كرجل مطلوب في جنوب إفريقيا بتهمة الاحتيال واقتربوا منه. ثم قدم وثائق مزورة ، لكن الشرطة كانت تعرف بالفعل هويته الحقيقية في هذه المرحلة. وفي 29 ديسمبر / كانون الأول ، قُبض عليه واقتيد إلى مركز مراقبة الشرطة الفيدرالية في غوياس.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة العسكرية في غوياس: "عُرض المجرم على هيئة الرقابة في الشرطة الفيدرالية لتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية وغرامة جريمة استخدام مستند مزور".
قال حاكم مقاطعة غوياس: "نحن لا نلعب مع اللصوص فقط في النعال. لا يوجد مجرم رفيع المستوى في ولاية غوياس. سيتم اعتقاله بغض النظر عن وضعه. لقواتنا الحرية الكاملة في العمل ".
أفادت الشرطة العسكرية عن مصادرة دفاتر وبطاقات ائتمان وهويات مزورة.
الوصول الدولي لـ MTI
كانت عملية احتيال Mirror Trading International أكبر عملية احتيال تشفير في عام 2020 ، وفقًا لـ Chainalysis . وقد أدت الوعود بعوائد شهرية تصل إلى 10٪ إلى مشاركة العديد من المستثمرين في إيداع البيتكوين المطلوب. جاء آلاف العملاء من أمريكا الشمالية وكندا وناميبيا ومناطق أخرى متأثرة. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 29000 BTC قد مرت عبر أيدي شركة Steynberg. عندما بدأت الشركة في منع العملاء من سحب إيداعهم الأولي وفقد Steynberg ، أغلقت MTI. أشار أثر ورقي إلى وجهة شتاينبرغ في البرازيل.
تصفية أصول MTI
فتحت هيئة سلوك القطاع المالي قضية جنائية ضد الشركة التي يقع مقرها في شتاينبرغ في عام 2020 وأوصت العملاء بسحب أموالهم. في أغسطس 2021 ، تم إخطار الدائنين (أولئك الذين دفعوا أكثر مما حصلوا) بأن الأموال المعلقة سيتم دفعها من خلال المصفين الدوليين وإنفاذ القانون. وقد أشرفت عدة وكالات ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي ، على ذلك. تم إخطار المدينين (أولئك الذين كسبوا المال) بأنه قد يتعين عليهم سداد المال.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
ظهر المنشور من الرئيس التنفيذي لشركة Crypto-Ponzi Scheme Mirror Trading International الذي تم القبض عليه في البرازيل لأول مرة على BeInCrypto .