فرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) غرامة قدرها 36 مليون دولار على محتال الأصول الرقمية والعملات الأجنبية William Koo Ichioka . يأتي هذا التطور في سياق زيادة مستويات الخسائر الناتجة عن الاحتيال في العملات المشفرة خلال العام الماضي.
الحكم على محتال الاستثمار في العملات المشفرة بالسجن والغرامة
في يونيو 2023، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ويليام إيتشيوكا بتهمة الاحتيال الإلكتروني والإقرارات الضريبية الكاذبة والاحتيال في الأوراق المالية والسلع. استندت هذه الدعوى المدنية إلى شكوى أصلية من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد المدعى عليه.
وفقًا لهيئة تنظيم سوق السلع الأساسية، أطلق إيتشيوكا مخططًا احتياليًا لاستثمار الأصول الافتراضية في عام 2018، حيث قبل رأس المال من مستثمرين غير متوقعين مع وعد بربح بنسبة 10٪ كل 30 يوم عمل. كشفت تحقيقات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Ichioka استثمرت بعضًا من هذه الأموال في أسواق الفوركس والعملات المشفرة. ومع ذلك، زُعم أن المتهم خلط رؤوس أموال المستثمرين بأمواله الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم المقيم في نيويورك هذه الأموال أيضًا لتحقيق رغباته الشخصية من حيث الإيجار والمجوهرات والسيارات الفاخرة. للحفاظ على استمرار المخطط الاحتيالي، أعلن Ichioka باستمرار عن تقييمات كاذبة للأصول، إلى جانب كشوفات حساب كاذبة.
في أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الأمريكية أمرًا قضائيًا بالموافقة المبدئية ضد إيتشيوكا يمنع المدعى عليه من الانخراط في أي أسواق تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو انتهاك أي لوائح يفرضها قانون بورصة السلع (CEA) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
بعد مرور عام على توجيه الاتهام إلى إيتشيوكا، أصدر القاضي فينس تشابريا من المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال كاليفورنيا غرامة قدرها 36 مليون دولار ضد محتال العملات المشفرة، والذي يُطلب منه دفعه على شكل 31 مليون دولار كتعويض للضحايا و5 ملايين دولار كتعويض. المطالبة المدنية. آسف. بالإضافة إلى ذلك، سيقضي إيتشيوكا 48 شهرًا في السجن تليها خمس سنوات أخرى من الإفراج تحت الإشراف.
لا يزال الاحتيال في مجال العملات المشفرة يشكل مصدر قلق كبير
على الرغم من النمو والتطور المذهلين للنظام البيئي للأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، إلا أن وجود عمليات الاختراق والاحتيال والاحتيال يظل مصدرًا رئيسيًا للقلق بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
في الآونة الأخيرة، ذكرت Bitcoinist أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في العملات المشفرة زادت بنسبة 45٪ لتصل إلى 5.6 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن المثير للاهتمام أن عمليات الاحتيال الاستثمارية المشابهة لعملية Ichioka كانت مسؤولة عن 71% من هذه الخسائر المبلغ عنها. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى حلول أمنية محسنة وتثقيف الجمهور حول الاستخدام المشروع للعملات المشفرة وعملياتها.
في وقت كتابة هذا التقرير، تبلغ قيمة إجمالي سوق العملات المشفرة 2.1 تريليون دولار أمريكي، وتفتخر الشركة الرائدة في السوق، بيتكوين، بسعر 63,136 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة.