الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng Zhao، متورط في إجراءات قانونية لانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة. وتوسل إلى فريقه القانوني للعودة إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة قبل صدور الحكم.
ويواجه تشاو، الذي ترك منصبه كرئيس تنفيذي بعد اعترافه بالذنب، عقوبة السجن وعقوبات مالية كبيرة.
يريد Changpeng Zhao من Binance العودة إلى منزله
طلب محامي Changpeng Zhao من قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز دعم شروط الكفالة التي أذن بها القاضي الأمريكي بريان تسوتشيدا. ستسمح هذه الشروط لتشاو، وهو مواطن إماراتي وكندي، بمغادرة الولايات المتحدة بينما ينتظر الحكم عليه في 23 فبراير 2024.
وقد امتثل تشاو لكفالة كبيرة قدرها 175 مليون دولار كجزء من التزامه بمواجهة الاتهامات.
ومع ذلك، أعربت وزارة العدل عن قلقها بشأن خطر فرار تشاو المحتمل . وسلطت الوكالة الفيدرالية الضوء على عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
والواقع أن المدعين العامين يضغطون من أجل إلغاء قرار السماح لزاو بالسفر إلى الخارج. ونظراً لموارده المالية الوفيرة، فإنهم يزعمون أن تأمين عودة زهاو للنطق بالحكم قد يشكل تحدياً كبيراً.
وقال المحامون: "في الغالبية العظمى من الحالات، سيتم احتجاز مدعى عليه بمليارات الدولارات، اعترف بالذنب، ويواجه عقوبة السجن، ويعيش في بلد لا يسلم مواطنيه إلى الولايات المتحدة".
ومع ذلك، يقول الممثلون القانونيون لتشاو إنه أثبت مسؤوليته من خلال الظهور طوعًا في الولايات المتحدة. ويقولون إن عودته إلى الإمارات ستسمح له بإعداد عائلته للحكم القادم. ومن المثير للدهشة أن القاضي تسوتشيدا يبدو موافقًا على ذلك.
وفي بيان صدر مؤخراً ، قال القاضي تسوتشيدا إن تصرفات تشاو "تعبر أكثر من المخاوف". ويقول إن تشاو لم يكن ملزماً بالذهاب إلى الولايات المتحدة، لكنه فعل ذلك لأن نيته كانت "حل هذه القضية، وليس الهروب".
"استنادًا إلى جميع الحقائق ذات الصلة، بما في ذلك الاستسلام الطوعي للسيد تشاو، وعزمه على حل هذه القضية، وحزمة الكفالة الكبيرة التي اقترحها، وجد القاضي تسوتشيدا أن السيد تشاو لا يشكل خطر الطيران، حتى أثناء إقامته في الإمارات العربية المتحدة، "تقرأ الوثيقة.
أدى تورط Changpeng Zhao في فشل Binance في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال إلى تداعيات كبيرة. واتهمت السلطات الأمريكية الشركة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات من خلال عدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة، بما في ذلك التعاملات مع كيانات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
"في هذا الصدد، أنا فخور بالإشارة إلى أنه في قراراتنا مع الوكالات الأمريكية، لا يوجد ادعاء بأن Binance اختلست أموال المستخدمين ولا يوجد ادعاء بأن Binance متورطة في أي تلاعب بالسوق. الأموال هي SAFU "، تشاو قال .
اقرأ المزيد: 7 أفضل بدائل Binance في عام 2023
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، من المقرر أن تدفع منصة Binance أكثر من 4.3 مليار دولار للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية. لا يزال طلب تشاو العودة إلى المنزل مثيرًا للجدل، حيث تلوح في الأفق عقوبة محتملة تصل إلى 18 شهرًا في السجن.
أفضل منصات التشفير في الولايات المتحدة الأمريكية | نوفمبر 2023
التدوينة Changpeng Zhao من Binance تحاول العودة إلى المنزل قبل صدور الحكم ظهرت للمرة الأولى على BeInCrypto .