تم الإبلاغ عن نشاط آخر لـ Tornado Cash: تم نقل الأموال المسروقة من استغلال جسر HECO



في أغسطس 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش، وحظر استخدامه من قبل المواطنين والمقيمين والشركات الأمريكية. لكن هذا لم يمنع المتسللين من نقل الأموال المسروقة من خلال زجاج العملة المشفرة المثير للجدل للتعتيم على عملية التتبع.

في الواقع، يكشف آخر تحديث من PeckShield أن مستغلي HECOBridge قد نقلوا أكثر من 40,391 ETH، بقيمة 145.7 مليون دولار تقريبًا، من خلال تنفيذ 19 معاملة صادرة إلى Tornado Cash في آخر 8 أيام.

أبلغت PeckShield عن نشاط Tornado النقدي

تم استغلال جسر HECO عبر السلسلة في نوفمبر 2023. وتم نقل الأموال المعرضة للخطر، بما في ذلك Ether وUSDT وUSDC وHBTC، على الفور إلى البورصات اللامركزية واستبدالها بالعملات البديلة.

كشفت التحقيقات الإضافية عن استغلال آخر يتعلق بـ HTX، حيث تمت ملاحظة تحويلات مشبوهة بلغ مجموعها 23.4 مليون دولار بعد وقت قصير من هجوم Heco Bridge، مما يظهر أنماطًا مماثلة. وبعد أربعة أشهر بالضبط، أبلغت PeckShielf عن تحركات أموال غير مشروعة عبر Tornado Cash.

جاء في تحديث شركة أمان blockchain في 22 مارس ما يلي:

"#PeckShieldAlert اعتبارًا من اليوم (22 مارس 2024، بالتوقيت العالمي المنسق)، قام مستغلو #HECOBridge - العناوين المصنفة - بتحويل ما يقرب من 40,391.8 دولارًا أمريكيًا من ETH (ما يعادل ~ 145.7 مليون دولار أمريكي) إلى #TornadoCash على مدار الأيام الثمانية الماضية."

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت CertiK عن إيداع مبلغ 3,700 إيثريوم في Tornado Cash، بقيمة 10 ملايين دولار، مما جذب الانتباه بسبب ارتباطه بهجوم تصيد احتيالي في سبتمبر 2023. وقد سُرقت الأموال إلى حوت مشفر غير معروف.

وفقًا لتقرير حديث من تشيناليسيس، شهد تورنادو كاش انخفاضًا بنسبة ٩٣٪ في التدفقات الشهرية بعد العقوبات مقارنة بمتوسطات ما قبل العقوبات.

تشير هذه التطورات إلى أنه على الرغم من الانتكاسة الكبيرة، لا تزال بعض الجهات الفاعلة غير القانونية دون رادع، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن العقوبات شكلت تحديًا، إلا أنها لم توقف جميع الأنشطة غير المشروعة بالكامل، بسبب هيكلها اللامركزي.

مصير مطوري Tornado Cash معلق في طي النسيان

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت لائحة اتهام هولندية مطور تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيف، بغسل 1.2 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال منصة خلط العملات المشفرة.

وبالإضافة إلى المواطن الروسي المسجون في هولندا في أغسطس 2022، يواجه مطورا تورنادو كاش الآخران، رومان ستورم ورومان سيمينوف، اتهامات مماثلة بغسل الأموال وانتهاك العقوبات في الولايات المتحدة.

المنشور آخر نشاط Tornado النقدي الموسوم: تم نقل الأموال المسروقة بواسطة HECO Bridge Exploit ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .