أبرمت شركة Genesis Global Trading، إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال العملات المشفرة، اتفاقية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).
وكجزء من التسوية، ستتخلى شركة Genesis Global Trading عن ترخيصها لإجراء العمليات داخل الولاية.
ستدفع شركة Genesis Global Trading غرامة قدرها 8 ملايين دولار
وفي ملف بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير)، وافقت جينيسيس على دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار للهيئة التنظيمية المالية في نيويورك. ووافقت الشركة أيضًا على وقف عملياتها في الولاية والتنازل طوعًا عن BitLicense الخاص بها.
إن BitLicense عبارة عن موافقة تنظيمية مرموقة تسمح لشركات العملات المشفرة بإجراء عمليات داخل نيويورك. يتطلب الترخيص الامتثال الصارم لبروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC)، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات الرسملة المقررة.
وبحسب البيان، تأتي التسوية في أعقاب تحقيق مكثف أجرته سلطات نيويورك كشف عن أوجه قصور كبيرة في برامج الشركة لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
اقرأ المزيد: أفضل 12 شركة تشفير يجب مراقبتها في عام 2024
وشدد المشرف أدريان هاريس على أهمية الامتثال للمتطلبات التنظيمية. وسلط الرئيس التنظيمي الضوء على الآثار الخطيرة للفشل في الحفاظ على إطار الامتثال الوظيفي.
وأضاف هاريس: "إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة".
وفي الوقت نفسه، أوضحت NYDFS أن هذه الصفقة تتعلق تحديدًا بـ Genesis Global Trading، والتي تختلف عن Genesis Global Capital ، مقرض العملات المشفرة الذي تقدم بطلب لإشهار إفلاسه العام الماضي. تمتلك شركة استثمار العملات الرقمية البارزة Digitalcurrency Group (DCG) الشركتين.
وبشكل منفصل، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية في أكتوبر الماضي ضد جينيسيس جلوبال كابيتال وجيميني وديجيتال كيرنسي جروب. وتزعم الدعوى وجود نشاط احتيالي ضمن برنامج Gemini Earn، متهمة إياهم بخداع المستثمرين.
جاري تنفيذ عملية إفلاس مقرض العملة المشفرة Genesis
تستمر عملية إفلاس جينيسيس ، مع تقديم إيداع حديث يشير إلى أن مجموعة العملات الرقمية لم تفي بعد بالتزاماتها المتعلقة بالإقراض للمقرض.
واتهمت مجموعة من المقرضين الشركة الأم بالفشل في الوفاء بالتزاماتها في سداد القرض على الرغم من طلبها العلني.
"يسر DCG أن تعلن أننا أكملنا سداد جميع القروض قصيرة الأجل من جينيسيس. في المجمل، سددت DCG أكثر من مليار دولار من الديون لدائنيها خلال ما يزيد قليلاً عن عام، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار لشركة Genesis، مما أدى إلى الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة حاليًا. وبعد أن أصبح هذا الإنجاز وراءنا، فإننا نتطلع إلى الفصل التالي من DCG والنمو المستقبلي لصناعتنا. وكما هو الحال دائمًا، سنواصل الوفاء بالتزاماتنا المالية.
ومع ذلك، قال المقرضون إن DCG قدمت 189 مليون دولار فقط نقدًا، واستكملت الباقي من خلال تحويل الأصول غير السائلة مثل ممتلكاتها في Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) و Grayscale Ethereum Trust (ETHE) . من المفترض أن تهدف عمليات النقل هذه إلى تلبية التزامات DCG الخاصة بالبيتكوين تجاه Genesis.
وجادلت المجموعة بأن DCG يقتصر على الوفاء بالتزاماتها بالدولار الأمريكي والبيتكوين حصريًا من خلال هذه العملات، دون تضمين الأصول الأخرى.
ونتيجة لذلك، تعتمد التزامات DCG المستحقة في BTC على قيام Genesis بتصفية أسهم ETCG وETHE لتأمين BTC. سيحدد حل هذه الإجراءات مدى الوفاء بالتزامات DCG الخاصة بـ BTC.
منشور Genesis Global Trading يخرج من نيويورك بعد تسوية المحكمة الكبرى ظهر لأول مرة على BeInCrypto .