قامت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بتوسيع نطاق الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) بزعم الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين في علاقتها مع Genesis وGemini Earn.
يوم الجمعة، في وثيقة معدلة تم تقديمها إلى المحكمة العليا في نيويورك، اتهم المدعي العام الشركتين - إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت والرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو مورو - بـ "الاحتيال على أفراد ومؤسسات إضافية مقابل ملياري دولار إضافية".
الاحتيال في سفر التكوين: أكبر من المتوقع
في أكتوبر الماضي، اتهمت النيابة العامة شركات Gemini وDCG وGenesis بتضليل المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بمنصة Gemini Earn، والتي وعدت بإنتاج عائد "منخفض المخاطر" للمستثمرين الذين يقومون بإيداع عملاتهم المشفرة.
وقد أفلست شركة Genesis، التي كانت تتعامل مع ودائع عملاء Gemini Earn، في العام الماضي، مما أدى إلى خسارة أموال عملاء Gemini نتيجة لذلك.
وعلى الرغم من أن إجمالي مطالبات الاحتيال بلغ مليار دولار في ذلك الوقت، إلا أن تعديل يوم الجمعة يقول إن عددًا أكبر من المستثمرين تضرروا مما كان يعتقد سابقًا، ليصل الرقم إلى 3 مليارات دولار.
وقال جيمس في بيان مصاحب يوم الجمعة:
"بعد أشهر من الوعود الكاذبة، قمنا بسحب الستار وكشفنا أن DCG كانت تكذب على المستثمرين وتحتال عليهم بالمليارات. يعد هذا المخطط غير القانوني للعملات المشفرة، والخسائر المالية المروعة التي تكبدها أناس حقيقيون، بمثابة تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين.
وبينما ركز بيان أكتوبر على الضرر الذي لحق بمستثمري التجزئة، فإن تعديل يوم الجمعة شمل مدخلات جديدة من المستثمرين المؤسسيين الذين ساهموا بالمال مباشرة في جينيسيس.
كانت Genesis مجرد واحدة من شركات العملات المشفرة التي انهارت بسبب التعرض الهائل لكل من FTX وAlameda Research، وهو صندوق التحوط والبورصة السابق لـ Sam Bankman-Fried والذي سرق من خلاله أكثر من 10 مليارات دولار من العملاء والدائنين.
خبرة NYAG في مجال التشفير
من المؤكد أن المدعي العام جيمس ليس عديم الخبرة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات المشفرة. منذ بداية عام 2021، أمرت النيابة العامة Bitfinex وTether بإنهاء جميع أنشطة التداول في نيويورك. كما أمر جميع منصات إقراض العملات المشفرة غير المسجلة بوقف العمليات غير القانونية داخل الولاية.
وفي عام 2023، حصلت النائب العام على 23 مليون دولار من شركة Nexo لمثل هذه العمليات غير القانونية، بينما فرضت في الوقت نفسه رسوم احتيال على بنك العملة المشفرة المفلس درجة مئوية.
كانت جيمس واحدة من أوائل السياسيين الأمريكيين الرئيسيين الذين جادلوا بأن إيثريوم (ETH) هي ورقة مالية غير مسجلة في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كيو كوين العام الماضي. لم تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حكمًا واضحًا بشأن وجهات نظرها بشأن الوضع التنظيمي لـ ETH.
ظهر منشور تقدير الاحتيال في NYAG الذي تضاعف ثلاث مرات في دعوى DCG القضائية إلى 3 مليارات دولار لأول مرة على CryptoPotato .