تم غسل أكثر من 35 مليون دولار من الأموال المسروقة من هجوم Bitcoin DMM سيئ السمعة بقيمة 305 مليون دولار من خلال Huione ضمان، وهو سوق عبر الإنترنت تديره مجموعة Huione Group الكمبودية.
ومن المثير للاهتمام أن هذه المنصة هي جزء من شركة مرتبطة بالعائلة الحاكمة الكمبودية وقد برزت كمركز رئيسي للأموال غير المشروعة في جنوب شرق آسيا، والتي غالبًا ما تستخدمها المنظمات الإجرامية، بما في ذلك عصابات ذبح الخنازير.
DMM تخترق الأموال من خلال ضمانات Huione
خلال عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ مُصدر العملة المستقرة Tether إجراءات حاسمة من خلال إدراج محفظة تحتوي على 29.6 مليون دولار أمريكي على Tron، مرتبطة بـ Huione، في القائمة السوداء. وكما أشار المحقق البارز في السلسلة ZachXBT، فقد تدفق ما يقرب من 14 مليون دولار إلى هذه المحفظة بالضبط من اختراق DMM Bitcoin في ثلاثة أيام فقط.
وتشير الشكوك إلى مجموعة لازاروس سيئة السمعة في كوريا الشمالية، والمعروفة بتقنيات غسيل الأموال المماثلة ومؤشرات خارج السلسلة، والتي قد تكون وراء الهجوم.
أوضح ZachXBT أيضًا أن مسار غسيل الأموال يتضمن إيداع Bitcoin من الاختراق في الخلاط، وسحب الرموز المميزة، وتحويل الأموال إلى Ethereum أو Avalanche عبر منصات مثل THORChain، وThreshold، وAvalanche Bridge، واستبدالها بـ USDT، وأخيرًا الاتصال بـ Tron عبر سويفت. قبل الانتقال إلى Huione.
والجدير بالذكر أن ZachXBT قد اكتشفت سابقًا أنه تم تحويل الملايين من مخطط الاحتيال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة 31 مليون دولار إلى Huione.
Huione: مركز لمحتالي العملات المشفرة ومعدات التعذيب؟
في الأسبوع الماضي، اكتشفت شركة تتبع العملات المشفرة Elliptic استخدامًا واسع النطاق لخدمة Huione ضمان - وهي خدمة ضمان للمعاملات من نظير إلى نظير تتيح للمستخدمين الشراء والبيع على Telegram باستخدام العملة المستقرة الشهيرة USDT - من قبل محتالي العملات المشفرة.
تقدر شركة Elliptic أن غالبية المعاملات بموجب ضمان Huione، المستندة بشكل أساسي إلى الإعلانات العامة باللغة الصينية، تدعم عمليات ذبح الخنازير.
كما يوفر السوق العديد من المنتجات التي تسهل عمليات الاحتيال، بما في ذلك المعدات المستخدمة لحبس وتعذيب العاملين في مجمعات مكافحة الاحتيال. غالبًا ما تحتوي الإعلانات على عناصر مثل الغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية والسلاسل الإلكترونية، مع إشارات إلى مراقبة "الكلاب الجارية" - وهو مصطلح مهين للعاملين في هذه المجمعات.
تم غسل ما يزيد عن 35 مليون دولار من DMM Bitcoin Hack عبر Huione Colatory - ظهرت البيانات للمرة الأولى على CryptoPotato .