القبض على شركة Tornado Cash Developer في أمستردام



في 10 أغسطس ، أعلنت وكالة الجريمة الهولندية (FIOD) عن اعتقال مطور تورنادو كاش يبلغ من العمر 29 عامًا ، وهو خلاط للعملات المشفرة مبني على شبكة إيثريوم التي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

حظرت الولايات المتحدة تورنادو كاش لأن المنصة لديها إمكانية إقراض واسعة النطاق لغسيل العملات وساعدت في إخفاء هوية أموال العديد من الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية.

وفقًا لـ FIOD ، فإن المشتبه به متورط في جرائم إخفاء التدفقات المالية غير المشروعة والمساعدة في غسل الأموال.

تسهيل تورنادو لأنشطة غسيل الأموال

أشار FIOD إلى أن أدوات مزج العملات المشفرة تميل إلى تسهيل غسيل الأموال ، حيث تُستخدم هذه المنصات بشكل أساسي لزيادة إخفاء الهوية في المعاملات المالية.

"تورنادو كاش هي خدمة لخلط العملات المشفرة. تتيح لك الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة. غالبًا ما لا يتم التحكم في الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة أو تقريبًا لا يتم التحكم فيه بواسطة خدمات الخلط هذه. يقوم مستخدمو خدمة الاختلاط بذلك بشكل أساسي لزيادة إخفاء هويتهم ".

يخضع تورنادو كاش للتحقيق منذ يونيو 2022 من قبل FIOD بسبب صلاته المحتملة بالمنظمات الإجرامية مثل مجموعة القرصنة Lazarus. ومع ذلك ، كبروتوكول ، سيكون من الصعب معاقبة لأنه يتم اتخاذ قرارات الحوكمة الخاصة به بتوافق الآراء من خلال DAO (منظمة مستقلة لامركزية) مع عدم وجود كيان مركزي وراءها.

كان هذا سببًا للقلق بالنسبة لإنفاذ القانون ، حيث وصل النشاط الإجرامي المتعلق بخلاطات العملات المشفرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام كما ذكرت شركة Cryptopotato .

يتفاعل مجتمع العملة المشفرة

بعد إلقاء القبض على المطور المزعوم لـ Tornado Cash ، احتج العديد من أصوات مجتمع التشفير والمدافعين عن خصوصية البيانات على الأخبار ، قائلين إنها كانت بمثابة غضب ضد المبرمجين الذين ، على الرغم من تطوير الكود ، لا يحتفظون بالسيطرة الكاملة على المنصة.

قال ستيفان ليفيرا ، مضيف بودكاست بيتكوين وكاتب مجلة بيتكوين ، إن اعتقال هذا الشخص كان "أخبارًا مزعجة" لأنه ، تمامًا مثل بناة الطرق الذين يبنون الطرق التي يستخدمها المجرمون عند قيادة سياراتهم ، لم يتم صنع خلاطات العملات لغرض إجرامي في العقل ، حتى لو استخدمه المجرمون.

ترك ليفيرا السؤال مفتوحًا حول سبب اعتقال هذا المطور بالفعل ، سواء كان ذلك بسبب كتابة كود برمجة Tornado Cash أو لأنه كان متورطًا في شيء آخر. شارك توم روبنسون ، المؤسس المشارك لشركة Elliptic للطب الشرعي blockchain ، مخاوف مماثلة.

قال جيك Chervinsky ، المحامي ورئيس السياسة في جمعية Blockchain ، إنه قضى الأسبوع بأكمله في النظر في القضية. ومع ذلك ، لم يسمع حتى الآن "مبررًا مرضيًا" من شأنه أن يسمح بإلقاء القبض على المطور ، حيث أشارت السلطات فقط إلى أن المجرمين كانوا يستخدمون المنصة بكثافة.

ظهر موقع Tornado Cash Developer الذي تم القبض عليه في أمستردام لأول مرة على CryptoPotato .