دعا رئيس بنما لورينتينو كورتيزو إلى ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في مشروع القانون الذي طال انتظاره والذي يهدف إلى تنظيم استخدام العملات المشفرة ، الذي وافقت عليه الجمعية العامة. كما رفض التوقيع على القانون حتى يتم تنفيذ التغييرات.
أخذ الرئيس
وقال كورتيزو إنه يحتاج إلى ضمانات بأن مشروع القانون يلتزم بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال. وأضاف الرئيس في حديثه في مؤتمر بلومبيرج بوابة الاقتصاد الجديد بأمريكا اللاتينية في مدينة بنما:
"إذا كنت سأعود إليك فورًا بالمعلومات التي لدي ، وهذا ليس كافيًا ، فلن أوقع هذا القانون. يجب أن أكون حذرا للغاية إذا كان القانون يحتوي على بنود تتعلق بأنشطة غسيل الأموال. أنشطة مكافحة غسيل الأموال مهمة جدًا بالنسبة لنا ".
قامت هيئة الرقابة الحكومية الدولية العالمية - مجموعة العمل المالي (FATF) - بإضافة بنما إلى قائمتها الرمادية في يونيو 2019. وفي وقت لاحق ، أكد القادة الماليون في المنطقة الساخنة الخارجية أنها ستشارك في العديد من الإجراءات التي تركز على تعزيز مكافحة الأموال. غسل الأموال ومكافحة تمويل الأنظمة الإرهابية.
على الرغم من اعتقاد كورتيزو أن قانون العملة المشفرة "رائد" ، إلا أنه كشف عن لائحة عالمية معلقة لفئة الأصول.
"إنه قانون رائد مما سمعته ، إنه قانون جيد. ومع ذلك ، لدينا نظام مالي قوي هنا في بنما وأحد الأشياء التي أتطلع إليها هي عندما يكون لديك تنظيم عالمي للعملات المشفرة. "
الفاتورة نفسها
وافق المشرعون في دولة أمريكا اللاتينية على مشروع قانون ينظم استخدام البيتكوين وثماني عملات رقمية أخرى ، ويهدف أيضًا إلى دفع الضرائب والمعاملات الخاصة.
كشفت نسخة شاركها غابرييل سيلفا ، المشرع البنمي ، أن المواطنين والبنوك والكيانات القانونية في البلاد سيكونون قادرين على استخدام Bitcoin و Ethereum و XRP و Litecoin و XDC Network و Elrond و Stellar و IOTA و Algorand ، كوسيلة للدفع سواء في مظهرهم المدني والتجاري "دون قيود".
كما ورد سابقًا ، احتوى مشروع قانون بنما على أحكام مشابهة لقانون بيتكوين جارتها السلفادور. كما سيسمح للوكالات الحكومية بترحيل السجلات العامة إلى تقنية blockchain ، وهي خطوة يعتبرها الكثيرون ستحول البلاد إلى مركز رقمي في أمريكا اللاتينية وتجذب الاستثمار من شركات التكنولوجيا المالية.