في تطور غريب من القدر، اهتزت أسس عالم العملات المشفرة مع انهيار إمبراطورية FTX العام الماضي، مما أدى إلى محاكمة مؤسسها، سام بانكمان فريد، بتهمة الاحتيال ذات الأبعاد الأسطورية. تقول حكومة الولايات المتحدة إن قطب العملات المشفرة المشين هذا دبر واحدة من أكبر عمليات الخداع المالي في التاريخ، بينما يصوره دفاعه على أنه شاب متحمس ساذج يسبح عميقًا في المد الرقمي.
بعد أسبوعين من الدراما المثيرة في قاعة المحكمة، استمتع المحلفون بالأدلة الافتتاحية والشهادة من كارولين إليسون، وهي عضو سابق رفيع المستوى في عملاق العملات المشفرة التابع لبنكمان فريد وحبيبته السابقة.
استعدوا لسلسلة الاكتشافات التي تأتي من بطن العملات المشفرة.
تجربة SBF: الأسبوع الأول
خلال الأسبوع الأول من المحاكمة التي طال انتظارها، واجه الدفاع القانوني لـ SBF، والذي، على الرغم من دوره القيادي الاسمي، أن مؤسس FTX ظل غير مدرك للتيارات الخفية الشائنة التي تغزو بورصته وصندوق التحوط Alameda Research، تحديًا كبيرًا من قبل وزارة الولايات المتحدة. العدالة.
- شهد مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Paradigm، أنه استثمر ما يقرب من 278 مليون دولار في جولات تمويل مختلفة من FTX، لكن قيمة الأسهم الآن تبلغ صفر دولار.
- شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أن SBF قام بتوجيه جميع الجرائم، بما في ذلك اعترافه بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.
- استقال آدم يديديا، مطور FTX السابق، في نوفمبر 2022 بعد الكشف عن مخطط "الاحتيال" للعملاء، على الرغم من إزالة هذه التفاصيل الحاسمة لاحقًا من السجل.
- في عام 2022، أدى خطأ في برنامج البورصة، ناتج عن تعاملها الفريد مع ودائع العملاء، إلى تضخم ممتلكات ألاميدا بمقدار 8 مليارات دولار. وفقًا لشهادة Yedidia، قام عملاء FTX بإيداع الأموال في Alameda عبر التحويلات البنكية، مما تسبب في تعقيد تتبع ديون العملاء.
- أصدرت وزارة العدل مشروع قانون مصادرة حدد طائرتين، بومباردييه جلوبال وإمبراير ليجاسي، كأصول مملوكة لبانكمان فرايد ومستهدفة للمصادرة.
اختبار SBF: الأسبوع الثاني
بينما ورد أن أحد المحلفين نام أيضًا في الأسبوع الأول، بدأت الأمور تصبح أكثر إثارة للاهتمام في الأسبوع الثاني، عندما كشف إليسون عن علاقته المضطربة مع بانكمان فريد. كشفت شهادته المذهلة عن شبكة من الخداع، بدءًا من البيانات المالية الاحتيالية وحتى فتح العاهرات التايلانديات حسابات مشفرة. وعندما كنت تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون أكثر غرابة، فإننا نتعمق في "الأشياء التي يثيرها سام".
- اتخذ إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، الموقف هذا الأسبوع وأدلى بشهادته حول علاقته مع Bankman-Fried، ومخاوفه بشأن الحد الائتماني الكبير لشركة Alameda في FTX وقيادة FTX في جعلها وجه شركة تداول العملات المشفرة.
- وفي شهادته المثيرة للجدل، ادعى أن FTX لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها لأن أموال العملاء كانت تُستخدم لتغطية التزامات Alameda المالية وفجوات الميزانية. يُزعم أن SBF أمر بإنشاء بيانات مالية كاذبة لإخفاء الأموال المختلسة.
- تم استخدام أصول العملاء بدلاً من ذلك في العقارات الفاخرة ورأس المال الاستثماري والتمويل السياسي بقيادة الشركة الأم لبنك SBF.
- قامت شركة Alameda بسحب أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي ممتلكات عملاء FTX. وفي هذه العملية، خسر صندوق التحوط المنحل الآن ما لا يقل عن 200 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار لمخطط التصيد الاحتيالي.
- وكشف إليسون أيضًا أن بانكمان فرايد كان يجري مناقشات مع الأمير السعودي محمد بن سلمان حول الدعم المالي المحتمل لتغطية خسائر FTX قبل إعلان إفلاسها.
- ويُزعم أن ألاميدا حاولت استرداد مليار دولار من الأموال المجمدة على هوبي وأوكي إكس من خلال محاولة رشوة المسؤولين الصينيين، ولكن تمت إزالة الطلب من القائمة.
- وظفت ألاميدا عاهرات تايلانديات لفتح حسابات في تلك البورصات لتنفيذ استراتيجيات للإفراج عن الأموال المجمدة، وهو جزء كبير من أنشطة صندوق التحوط في ذلك الوقت.
- تم تقديم قائمة إليسون "للأشياء التي يثير قلق سام" كدليل ، وهي عبارة عن مستند Google يتم تحديثه بشكل متكرر والذي يوضح مخاوف SBF، بما في ذلك "الصحافة السيئة" وخطة لإشراك المنظمين في منصة Binance المنافسة لاكتساب المزيد من العملاء وملء مبلغ 8 دولارات. فجوة مليار. .
- ووفقا لشهادة إليسون يوم الخميس، واجهت ألاميدا صعوبة في الحصول على تدقيق. وفشلت محاولات تعيين محاسبين في 2021 و2022، إذ تراجع المهنيون بسبب مخاوف بعد مراجعة السجلات المالية للصندوق.
- أفيد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سلامة، كان يدير في البداية الميزانيات العمومية لشركة Alameda، لكن إليسون تولى هذه المسؤولية في النهاية.
- كما اتخذ المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمقرض BlockFi، زاك برينس، الموقف وألقى باللوم في فشل شركته على فشل FTX.
ويهدف الادعاء إلى إنهاء القضية خلال الأسبوعين المقبلين، بحلول 26 أو 27 أكتوبر. بعد ذلك، ستتاح لفريق الدفاع عن بانكمان فرايد الفرصة لعرض قضيتهم بالكامل.
المنشور داخل دراما قاعة محكمة FTX Crypto: أول أسبوعين من محاكمة SBF البرية ظهر لأول مرة على CryptoPotato .