تقبل بورصة Poloniex Crypto Exchange التابعة لـ Justin Sun تسوية OFAC بقيمة 7.6 مليون دولار



تقبل بورصة Poloniex Crypto Exchange التابعة لـ Justin Sun تسوية OFAC بقيمة 7.6 مليون دولار

توصلت بورصة Poloniex المملوكة لجوستين صن إلى تسوية بقيمة 7.6 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC) بشأن انتهاكات مزعومة للعقوبات.

يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات ضد بعض البلدان بسبب بعض أهداف الأمن القومي. هناك حظر على ممارسة الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات لمواطني البلدان الخاضعة للعقوبات.

اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Poloniex بـ 65،942 معاقبة على الانتهاكات

ذكر إشعار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Poloniex سهلت 65942 معاملة انتهكت العقوبات ، بين 2.8 يوليو 2015 و 2 سبتمبر 2019.

بلغت القيمة الإجمالية لجميع المعاملات حوالي 15.3 مليون دولار من العملاء المقيمين في البلدان الخاضعة للعقوبات ، وهي القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا.

نص الإشعار:

جلبت Poloniex فوائد اقتصادية إلى 232 فردًا في العديد من الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مما أضر بنزاهة برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Poloniex عملت بدون برنامج امتثال للعقوبات من يناير 2014 إلى مايو 2015. وقال المنظم أيضًا إن هناك تناقضات ، حتى بعد أن تبنت بورصة العملات المشفرة برنامج الامتثال للعقوبات.

في نوفمبر من العام الماضي ، ذكرت BeInCrypto أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض غرامة على شركة Kraken Exchange بسبب انتهاكات مماثلة. كان على شركة كراكن دفع أكثر من 360 ألف دولار كتعويض عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتغريم اثنين من الروس في عام 2020 لسرقة ما قيمته 17 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال محاكاة مواقع تبادل العملات المشفرة الرئيسية مثل Gemini و Poloniex و Bittrex وغيرها.

هل لديك ما تقوله عن Poloniex أو أي شيء آخر؟ اكتب إلينا أو انضم إلى المناقشة على قناة Telegram الخاصة بنا. يمكنك أيضًا أن تجدنا على TikTok أو Facebook أو Twitter .

للحصول على أحدث تحليلات Bitcoin (BTC) من BeInCrypto ، انقر هنا .

ظهر منشور تبادل العملة المشفرة Poloniex التابع لـ Justin Sun والذي يقبل تسوية OFAC بقيمة 7.6 مليون دولار لأول مرة على BeInCrypto .