تواجه إيرينا ديلكينسكا ، ميسرة OneCoin Crypto Scam ، 40 عامًا في السجن



أصبح تنظيم العملات المشفرة أكثر صعوبة في الولايات المتحدة بعد العديد من حالات الاحتيال وتعطل الشركات المتعلقة بالعملات المشفرة. اتخذ المنظمون تدابير أكثر صرامة مع حملة صارمة على مخططات التشفير الاحتيالية. أيضًا ، يوجد مدعون عامون في الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا الأشخاص المتعلقة بأنشطة التشفير غير القانونية.

في تطور جديد ، تواجه ضابطة الامتثال في OneCoin ، إيرينا ديلكينسكا ، 40 عامًا في السجن بتهم الاحتيال. تم اتهام المدير التنفيذي بالتورط في مخطط OneCoin للعملات المشفرة الاحتيالية.

يتهم المدعون الأمريكيون ديلكينسكا بالتورط في مخطط تشفير احتيالي

في 21 مارس ، وجهت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) لائحة اتهام إلى الرئيس السابق لقسم الشؤون القانونية والامتثال في OneCoin ، Dilkinska. وفقًا للبيان ، يواجه ديلكينسكا تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لغسيل الأموال وتهمة احتيال سلكي. كل تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

"القراءة ذات الصلة: مؤشر Crypto Fear و Greed يرتفع إلى أعلى مستوى له في 16 شهرًا حيث تخترق Bitcoin $ 28،000

المدير التنفيذي متهم بتورطها في غسيل أكثر من 400 مليون دولار من عائدات شركة العملة المشفرة OneCoin. علاوة على ذلك ، دمرت ديلكنسكا جميع أدلة الإدانة عندما اكتشفت اعتقال شريكها ، حيث صورت رسائل تورط. لقد تنازل عن لقب وظيفته فيما يتعلق بامتثال Onecoin للقوانين التنظيمية.

وبحسب ما ورد ، اختبأت ديلكينسكا في بلغاريا ، حيث تم ترحيلها في 20 مارس / آذار. وفقًا لتقرير المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ، فإن تصرفات ديلكنسكا كانت معاكسة لمسمى وظيفتها.

أشار ويليامز إلى أنه بصفته رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال ، يجب على Dilkinska التأكد من امتثال OneCoin لجميع القوانين التنظيمية. ومع ذلك ، فقد ساعد في غسيل ملايين الدولارات من عائدات OneCoin غير القانونية عبر شركات وهمية.

مؤسس OneCoin هارب بسبب مخطط احتيالي

أسس Ruja Ignatova و Karl Sebastian Greenwood OneCoin في عام 2014 كمشروع يهدف إلى تسويق رمز تشفير يحمل نفس الاسم. ومع ذلك ، تبين أن المشروع مخطط هرمي احتيالي.

في عمليتها ، قدمت OneCoin عمولات للأعضاء بعد تجنيد أشخاص لشراء الرمز المميز ، تمامًا مثل شبكة الامتيازات والرهون البحرية. لاحظ بعض المنظمين أن المؤسسين أقاموا المشروع كمشروع للاحتيال على المستثمرين.

نما مخطط OneCoin بمرور الوقت ، حيث يستثمر فيه أكثر من ثلاثة ملايين شخص. بين عامي 2014 و 2016 ، حققت OneCoin أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات والأرباح التشغيلية. بعد ذلك ، اختفى مؤسسو OneCoin مع معظم العائدات.

تواجه إيرينا ديلكينسكا ، ميسرة OneCoin Crypto Scam ، 40 عامًا في السجن

ومع ذلك ، تمكنت السلطات الأمريكية من اعتقال أحدهم. وفقًا لتقرير وزارة العدل الصادر في ديسمبر ، أقر غرينوود بالذنب في عدة تهم ، بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف وغسيل الأموال. وبالتالي ، يواجه 60 عامًا في السجن.

كانت Ignatova ، المعروفة أيضًا باسم "ملكة العملات المشفرة" ، في حالة فرار منذ أكتوبر 2017 ، في محاولة لتجنب إنفاذ القانون. استقلت طائرة متجهة إلى اليونان بعد 15 يومًا من صدور أمر فيدرالي باعتقالها.

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتضمين Ignatova في قائمة العشرة الأوائل المطلوبين في يونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مكافأة قدرها 100000 دولار مقابل المعلومات التي ستؤدي إلى القبض على "ملكة العملات المشفرة".

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من Tradingview.com