رفع ستيفن نيرايوف، مستشار إيثريوم السابق، دعوى قضائية ضد مايكل هلادي، المعروف أيضًا باسم مايكل بيترز، وماريانا شوشاني في المحكمة العليا في نيويورك، مقاطعة ناسو، في سعيه لتحقيق العدالة. وتزعم الدعوى وجود مخطط احتيالي مدبر لخداع نيريوف، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، يتهم المدعي، ستيفن نيريوف، هلادي وشوشاني بإنشاء شركة استشارية وهمية، شركة North Star Ventures Corp. ("NSV")، بزعم تقديم خدمات استشارية متخصصة إلى Nerayoff، المعروف بمساهماته في Ethereum ICO. البروتوكولات وقيادته في Alchemist Group LLC، وهي شركة استشارية واستثمارية لشركات blockchain.
وتتناول الدعوى القضائية، التي تتطرق إلى مزاعم الاحتيال والخداع، تفاصيل مخطط مفصل يُزعم أنه احتال على نيريوف بأكثر من ثلاثة أرباع مليون دولار من خلال خدمة استشارية غير موجودة. عبر X، صرح Nerayoff :
يسعدني أن أعلن أن العدالة قد تحققت أخيرًا ضد مايكل هلادي، العميل الحكومي/المحرض الذي تعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين لمحاكمتي ظلما لمدة أربع سنوات تقريبًا. أعطى مكتب التحقيقات الفيدرالي المصداقية لهلادي، […] على الرغم من علمه بأنشطته الاحتيالية التي لا علاقة لها بي، إلا أن الحكومة تعمدت حمايته من الملاحقة القضائية في عام 2018.
كشف Nerayoff على X (Twitter سابقًا) أنه اتخذ بالفعل إجراءات قانونية ضد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، StormX والآن Hlady. كما ألمح إلى أن أنشطته القانونية لم تنته بعد، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تتبع ذلك تطورات أخرى. "ولا يخطئن أحد، فلن يهدأ لنا بال حتى نكشف كل جزء من الفساد، بما في ذلك داخل وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة، المتورطة في #EthGate . توقع المزيد في المستقبل، واعلم أنني ملتزم بمحاسبة الجميع على أفعالهم”.
Ethereum Insider يكشف ما حدث
رفع نيريوف دعوى قضائية ضد هلادي وشوشاني لإنشاء وترويج كيان وهمي يُدعى North Star Ventures Corp. ("NSV"). وفقًا للشكوى، في ديسمبر 2017، قدمت شوشاني نيريوف إلى صديقها آنذاك، هلادي، الذي تظاهر بأنه عميل حكومي سابق له ارتباطات مزعومة بوكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية. وقال المدعى عليهم إن شركة هلادي الاستشارية، NSV، كانت مكونة من فريق من عملاء الحكومة السابقين ذوي التفكير المماثل الذين يمكنهم تقديم خدمات أمنية ومراقبة مؤسسية لا غنى عنها لمبادرات Nerayoff blockchain.
توضح الوثيقة القانونية أن شوشاني وهلادي، تحت ستار NSV، دفعا نيريوف للدخول في اتفاقية استشارية وعدت بخدمات واسعة النطاق من أفراد يُزعم أنهم يمتلكون أكثر من 125 عامًا من الخبرة المشتركة في مجالات حيوية للعمليات التجارية والحكومة. وجاء في الاتفاقية أيضًا أن "فريق North Star Venture شارك في تقديم المشورة للشركات والتعاملات بقيم إجمالية تزيد عن مليار دولار أمريكي، وكل ذلك يتم خلف الكواليس بسرية تامة". شكوى.
من يناير إلى أكتوبر 2018، دفع نيريوف عدة مئات الآلاف من الدولارات لشركة NSV بناءً على الفواتير والمطالبات المقدمة من هلادي وشوشاني. كان الهدف من هذه المدفوعات هو تغطية الرسوم الاستشارية، بالإضافة إلى نفقات السفر المزعومة والنفقات المتنوعة المتعلقة بالخدمات التي تم التعاقد مع NSV لتقديمها. وتفصل الدعوى القضائية قائمة المعاملات التي تتضمن مبالغ كبيرة تم تحويلها أو نقلها معتقدًا أنها نفقات تجارية مشروعة، مما يوضح نطاق الاحتيال المزعوم.
جاءت نقطة التحول في هذه الملحمة في نوفمبر 2018، عندما اكتشف نرايوف أن NSV لم يكن موجودًا فحسب، بل كان أيضًا هلادي مجرمًا مُدانًا، أُطلق سراحه مؤخرًا من السجن بعد الاحتيال على مدرسة كاثوليكية. وتسلط الشكوى الضوء على هذا الكشف الصادم من خلال مقتطفات من اتصالات نيريوف مع شوشاني التي تعبر عن فزعه وشعوره بالخيانة. وبعد اكتشاف الحقيقة، واجه نيريوف شوشاني برسائل نصها: “هذا أسوأ خطأ في حياتي. إنه فنان احتيال ثنائي البت. كيف يمكنك إطلاق العنان لهذا المجرم علي!؟
الإجراءات القانونية والشكاوى
ردًا على هذه الادعاءات، قدم الفريق القانوني لنيريوف استراتيجية قانونية متعددة الجوانب تسعى إلى استرداد الأموال المدفوعة لهلادي وشوشاني، إلى جانب تعويضات إضافية. توضح الدعوى عدة أسباب للعمل، بما في ذلك الإغراء الاحتيالي والاحتيال في القانون العام، لدعم خطورة تصرفات المدعى عليهم.
"وافق المدعي على الدخول في اتفاقية 14 يناير 2018 مع NSV فقط بناءً على إقرارات صريحة من المدعى عليهما هلادي وشوشاني بأن المدعى عليه هلادي كان وكيلًا فيدراليًا سابقًا مزينًا"، تنص الشكوى على تفاصيل اعتماد المدعي على مستشار إيثريوم السابق لهذه التصريحات الكاذبة.
في السابق، أعلن مستشار إيثريوم السابق علنًا كيف حاولت وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحميله المسؤولية لأكثر من 3.5 سنوات في قضية جنائية اخترعواها فقط من أجل التأثير على اللاعبين الآخرين. في صناعة العملات المشفرة.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر إيثريوم (ETH) يتداول عند 3,027 دولارًا.
