استأنف زاك برينس، الرئيس التنفيذي لشركة BlockFi، مواجهته القانونية مع نظيره السابق سام بانكمان فرايد يوم الجمعة الماضي. قام برنس بتفصيل الأحداث التي دفعت شركته المقرضة إلى تقديم طلب للإفلاس. بدأت BlockFi قروضًا لشركة Alameda Research في الأيام الأخيرة من عام 2020 أو أوائل عام 2021. ووصف برنس هذه القروض بأنها تتمتع "بمواثيق قوية". زادت القروض في الربع الثاني من عام 2021 بعد محادثات مع بانكمان فرايد.
بحلول مايو 2022، ارتفعت قروض BlockFi لشركة Alameda Research بشكل كبير، متجاوزة علامة المليار دولار. ومع ذلك، تغير الوضع بالنسبة لشركة BlockFi، حيث تكبدت الشركة خسائر كبيرة. ارتبطت هذه الخسائر بشكل خاص بتدهور النظام البيئي للعملات المشفرة Terra Luna. ونتيجة لذلك، بدأت BlockFi في المطالبة بالتعويض من شركة Alameda، التي دفعت ثمن كل شيء. قدمت BlockFi قروضًا جديدة بقيمة 850 مليون دولار في ألاميدا. وللتخفيف من المخاطر، تلقت BlockFi بيانات مالية ربع سنوية من Alameda. وقد أثبتت هذه المستندات المالية سيولة وملاءة صندوق التحوط. بالإضافة إلى ذلك، قدمت Alameda ضمانات في المقام الأول في شكل رموز FTX FTT والعملات المشفرة الأخرى.
الديون التي لم يتم حلها ومستنقع الضمانات
تضرر الوضع المالي لشركة Alameda Research في نوفمبر 2022. وتقدر القروض المستحقة من BlockFi بما يتراوح بين 800 مليون دولار و850 مليون دولار. وعلى الرغم من سقوط ألاميدا، ظل ما يقرب من 650 مليون دولار غير مدفوعة. حاولت Alameda تعزيز التزامها من خلال نشر ضمانات إضافية، والتي تضمنت رموز FTT وأسهم Robinhood وأسهم Grayscale Trust. بالإضافة إلى كونها مُقرضًا، حافظت BlockFi أيضًا على علاقة العملاء مع FTX. لقد احتفظت بضمانات Alameda على منصة FTX وأدارت أموال العملاء بقيمة 350 مليون دولار تقريبًا.
خلال المحاكمة، كشف برينس أن BlockFi خسرت ما يزيد قليلاً عن مليار دولار بسبب تعاملاتها مع FTX وAlameda Research. أجبرت هذه الخسارة المذهلة الشركة على إعلان إفلاسها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انهيار ألاميدا.
كما اتهم برينس شركة Alameda وFTX بتخريب نموذج BlockFi عمدًا، والذي يركز على توفير أسعار فائدة عالية لمودعي العملات المشفرة وإقراض أصولهم للمقترضين من المؤسسات.
وفقًا لبرنس، انخرطت Alameda وFTX في سلسلة من الإجراءات الخبيثة، بما في ذلك البيع على المكشوف لرمز BlockFi الأصلي، BFI، في العديد من البورصات، مما أدى إلى انخفاض قيمته ورسملته السوقية. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن FTX نشرت شائعات كاذبة ودعاية سلبية حول الوضع المالي لـ BlockFi والامتثال التنظيمي والتدابير الأمنية. وقالت أيضًا إن FTX أطلقت خدمة منافسة، FTX Earn، والتي قدمت خدمات مماثلة لـ BlockFi ولكن برسوم أقل وعوائد أعلى.
وفي قاعة المحكمة، ضغط المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، مارك كوهين، على برينس للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية العناية الواجبة في BlockFi. وأشار برينس إلى أن المستشار العام لـ BlockFi، إلى جانب ثلاثة نواب وفرقهم، يمكنهم مراجعة أوراق ألاميدا بعناية. وفي نهاية جلسة يوم الجمعة، سأل مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس برينس عن سبب اختيار BlockFi تقديم طلب للإفلاس في ذلك الوقت المحدد. رد برينس بأن التقديم لم يكن ليحدث في نوفمبر 2022 إذا لم يتم المساس بالقروض في ألاميدا والأموال الموجودة في FTX.
وافق برنس بشدة على قيام هيئة المحلفين بمحاسبة SBF على أفعالها وتعويض BlockFi بتعويضات تأديبية وتعويضية. وندد بشدة بتصرفات SBF ووصفها بأنها غير أخلاقية وغير قانونية وغير أخلاقية وطالب بمعاقبتها وفقًا لذلك.
طوال المحاكمة، نفى SBF جميع التهم الموجهة إليه وأصر على براءته. ويجادل بأن فشل BlockFi كان نتيجة لسوء إدارتها وسوء تنفيذها ونموذج أعمالها المحفوف بالمخاطر. تدعي SBF أيضًا أنها ليس لديها أي مشاركة أو سيطرة على عمليات أو قرارات Alameda أو FTX وأنها تصرفت بحسن نية كمنافس ومستثمر في صناعة العملات المشفرة.
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة SBF عدة أسابيع حيث يقدم الجانبان أدلتهما وشهودهما.