تلعب Terraform Labs دورًا صعبًا في حالة SEC ، وتطلب أمر استدعاء لوثائق FTX



قدمت Terraform Labs (TFL) ، مطور Terra blockchain الفاشلة ، طلبًا إلى المحكمة للحصول على إذن لاستدعاء FTX لبورصة العملات المشفرة المفلسة للوثائق ذات الصلة التي يمكن استخدامها للدفاع عن نفسها ضد قضية جارية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

في ملف محكمة بتاريخ 19 يوليو ، قالت شركة Terraform Labs إن المستندات المطلوبة ضرورية للدفاع عنها وهي في حيازة المدينين ، بما في ذلك FTX Trading Ltd. و West Realm Shires Services Inc.

تطلب Terraform Labs معلومات عن محافظ FTX

يسعى TFL إلى الكشف عن مستندات محدودة بشأن المطالبات غير ذات الصلة التي لا تتعلق بالمدينين. المستندات المعنية هي سجلات المحافظ والحسابات والأصول المستخدمة في المعاملات في بورصات FTX الدولية والأمريكية ، بالإضافة إلى مبيعات وعروض العملات المشفرة بكميات كبيرة التي طورتها TFL.

وفقًا لإيداع المحكمة ، تقول Terraform Labs إن هذا الدليل في حوزة FTX Trading Ltd.

بالإضافة إلى ذلك ، تسعى TFL للحصول على معلومات من البورصات المركزية FTX International والولايات المتحدة حول محافظ Jump Trading المستخدمة في تداول UST أو LUNA في هذه التبادلات من 1 مايو إلى 31 مايو 2021 ومن 1 مايو إلى 31 مايو 2022.

تطلب TFL أيضًا معلومات حول المحافظ وحسابات التداول المستخدمة لإيداع الأصول التي يستخدمها البائعون على المكشوف أو تحويلها أو تداولها من 1 مارس إلى 31 مايو 2022 ، بالإضافة إلى محافظ وحسابات تداول أخرى ربما تم استخدامها من قبل هؤلاء البائعين أو غيرهم من البائعين على المكشوف.

تطلب TFL تفاصيل أرصدتها / مقتنياتها وهويات المالكين / المراقبين من 1 يناير 2018 إلى الوقت الحاضر.

تزعم القضية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات أن TFL يمثل خطأً قدرة آلية "النعناع / الحرق" الحسابية التي تستخدمها عملة UST المستقرة ، وهي إحدى العملات المشفرة التي طورتها Terraform Labs ، لمقاومة قوى السوق في حالة فك الارتباط ، مما أدى إلى فك ارتباط UST من ربط سعره في مايو 2021 ومايو 2022.

يقدم الرئيس التنفيذي لشركة TFL دليلًا على التلاعب القصير للبائع

بالإضافة إلى ذلك ، قدم كريس أماني ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Terraform Labs ، طلبًا داعمًا في قضية SEC الجارية ، حيث قدم دليلًا على أن البائعين على المكشوف استخدموا حسابات مرتبطة بـ FTX لتقديم أوامر بيع ضخمة في وقت مبكر من الهجوم على الخزانات الأرضية.

جادلت أماني بأن معلومات دفتر الطلبات المتاحة للجمهور تُظهر أن هؤلاء البائعين قاموا بتحويل عائدات مبيعات الخزانات الأرضية إلى محافظ الضمان التابعة لبورصة FTX. هذا الدليل مهم لأنه يدعم دفاع TFL ضد مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال الإشارة إلى أن البائعين على المكشوف استخدموا الحسابات المتعلقة بـ FTX لبدء الهجوم على الخزانات الأرضية.

تقول TFL إنها لا يمكنها الحصول إلا على المستندات والمعلومات التي تسعى إليها من خلال مذكرات استدعاء للمدينين. وتنص الدعوى القضائية على أن TFL "سوف تتضرر بشكل كبير ولا يمكن إصلاحه دون هذا الاكتشاف".

ومن المتوقع إجراء المحاكمة بعد 30 نوفمبر 2023 ، وستحتاج محكمة نيويورك ، مع انتظار إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إلى وقت لإصدار مذكرات استدعاء للمدينين.

Terraform

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView.com