انتقد جاستن بونز، مؤسس Cyber Capital، مُصدر العملة المستقرة Tether، واصفًا إياها بأنها "تهديد وجودي" لصناعة العملات المشفرة. يعتقد بونز أن Tether عبارة عن عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار، وهي أكبر من فضائح العملات المشفرة FTX وMadoff.
في سلسلة من المنشورات على X، وصف جاستن بونز Tether بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات الرقمية، محذرًا من إخفاقاتها والتهديد الذي تشكله. كما طلب من الأشخاص تعليق شراء رمز تيثر، USDT، قائلًا إن المنصة لم تخضع مطلقًا لإشراف رسمي وقد تعرضت لانتقادات بسبب تزوير المستندات وإخفاء الهويات.
يحذر جاستن بونز، مؤسس Cyber Capital، من مشكلات شفافية Tether
وقال في أحد مشاركاته :
Tether عبارة عن عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار؛ أكبر من FTX وبيرني مادوف مجتمعين! لم يتم إجراء أي دليل على الاحتياطيات على الإطلاق ولم يتم إجراء أي تدقيق على الإطلاق؛ يقوم USDT بطباعة أموال مزيفة (احتيالية). تم القبض على تزوير المستندات وطمس الهويات والكذب بشأن التحفظات. توقف عن استخدام USDT الآن!
~ جاستن بونس
وأشار بونز أيضًا إلى أن خطر انهيار تيثر يتجاوز خطر تيرا لونا. وأعرب عن قلقه بشأن عدم وجود أدلة على الضمانات التي تبلغ قيمتها 118 مليار دولار، وأشار إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد فرضت غرامة على شركة Tether في عام 2021 بتهمة تحريف احتياطياتها.
وقالت أيضًا إن المنصة لم تخضع للتدقيق مطلقًا، على الرغم من الالتزام الذي تعهدت به في عام 2015. وقالت إن الشركة التي تم تعيينها لمحاولة التدقيق الأولى في عام 2018 تم فصلها لأنها "شاملة للغاية".
من ناحية أخرى، قال إنه على الرغم من أن تيثر قد نشرت تقرير التدقيق في عام 2021، إلا أنه قال إنه كان أكثر من تقرير محاسب ولم يتم اعتباره تدقيقًا رسميًا.
كما أعرب مؤسس Cyber Capital أيضًا عن مخاوفه بشأن فريق Tether الأساسي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعي أن لديها ما بين 11 و50 موظفًا، وهو ما أسماه "العلم الأحمر". وأوضح كذلك أن الفحص التفصيلي للأسماء المدرجة كشف عن تناقضات كبيرة، مما يشير إلى أن العدد الفعلي قد يكون أقرب إلى 11.
وقد واجه Tether اتهامات جنائية
في أغسطس 2024، اتهمت شركة سيلسيوس نتورك المحدودة شركة تيثر بارتكاب عمليات احتيال تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار. ورفعت الشركة دعوى قضائية في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مطالبة بإعادة Tether أكثر من 57428 بيتكوين. ومع ذلك، رفض الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، جميع الادعاءات، ووصف الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وتدور القضية حول اتفاقية الإقراض الموقعة بين الاثنين في عام 2022 والتي سمحت لـCelsius باقتراض عملات مستقرة من Tether. تدعي شركة سيلسيوس أنه عندما انهار سوق العملات المشفرة في منتصف عام 2022 تقريبًا، قامت شركة Tether بتغطية خسائرها عن طريق إجراء تحويلات بيتكوين احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، كشف بونز عن وجود مؤسسين للشركة مرتبطين بمخططات بونزي غير القانونية وأوكار القمار. وذكر أيضًا أن مؤسسي Tether لديهم علاقات مع بنك Bitfinex، Crypto Capital، وهو بنك خارجي مقره Panema وله علاقات قوية بالجريمة المنظمة.
وفي عام 2021، دفعت تيثر للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أكثر من 41 مليون دولار من الغرامات، والتي قال بونز إنها صفقة لإنهاء التحقيق في خسارة مزعومة بقيمة 850 مليون دولار تتعلق بأموال مختلطة من العملاء والشركات.