في 5 أغسطس ، حظرت إدارة الإنفاذ (ED) الحساب المصرفي لأحد مديري Zanmai Lab Private Ltd ، مشغل بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX.
تم الإبلاغ عن تجميد الأصول المصرفية التي تبلغ قيمتها 64.67 كرور روبية (أكثر من 8 ملايين دولار) بعد أن قامت الوكالة بغارة في حيدر أباد.
تم التحقيق مع WazirX المدعوم من Binance
تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من تأكيد وزير المالية بانكاج تشودري في مجلس الشيوخ في البرلمان أن إدارة التنفيذ تبحث في المطالبات التي تفيد بأن إجمالي 2790 كرور روبية (أكثر من 350 مليون دولار) قد تم غسلها من خلال البورصة. بدعم من Binance في حالتين .
هذه المرة ، ستتهم الوكالة المركزية مدير WazirX بمساعدة شركات تطبيقات القروض السريعة في شراء ونقل أصول العملة المشفرة الافتراضية المستخدمة في غسيل الأموال غير المشروعة.
ذكرت NDTV أن المداهمات أجريت على سمير مهاتري ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المنصة ، مع إضافة ED "لديه وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات WazirX ، لكنه لا يقدم تفاصيل الصفقة".
وهذا يعني بشكل أساسي أن المداهمة جرت في مقر المدير بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) بعد عدم تعاونه مع الوكالة.
Be [In] Crypto قد استشهدت سابقًا بتقارير تفيد بأن ED يحقق في النظام الأساسي في حالتين بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA). بينما في إحدى الحالات ، يتم فحص النظام الأساسي للسماح للمستخدمين الأجانب بتداول عملة مشفرة بأخرى في البورصة الخاصة بهم ، وكذلك استخدام التحويلات من البورصات الأجنبية الأخرى. في حالة أخرى ، يتم التحقيق في المعاملات "المغطاة" بين Binance و WazirX.
مكلف بمساعدة تطبيقات القروض غير المشروعة لغسل الأموال
اقتبس تقرير محلي آخر توجيه الإنفاذ: "عندما بدأت الشرطة و ED في اتخاذ إجراءات صارمة ، استخدمت شركات الإقراض طريق العملة المشفرة لإخراج الأموال من البلاد. يتم تحويل معظم الأموال. إلى هونغ كونغ عبر العملات المشفرة عبر WazirX. نحن لقد وجدنا أدلة بخصوص تحويل الأموال المشفرة. لقد قمنا بتجميد أكثر من 100 كرور روبية من أصول WazirX المشفرة.
يُزعم أن WazirX ساعد 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية متهمة باستخدام قناة العملة المشفرة لغسل عائدات الجريمة.
"من خلال تشجيع الغموض والتراخي في لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ، ساعد بنشاط حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية متهمة بغسل عائدات الجريمة باستخدام مسار العملة المشفرة. وبالتالي ، فإن الأصول المنقولة المكافئة بمقياس 64.67 كرور روبية تكذب مع واوضحت الوكالة المركزية ان وزير اكس تم تجميده بموجب قانون جيش تحرير السودان عام 2002 ".
والآن يشاع أيضًا أن وكالة المباحث تتعقب الشركات الهندية غير المصرفية وشركاء التكنولوجيا المالية لتطبيقات القروض السريعة الذين يعملون وفقًا لإرشادات البنك المركزي. تم العثور على هذه التطبيقات غير القانونية للعمل في انتهاك للوائح بنك الاحتياطي الهندي لابتزاز أسعار الفائدة المفرطة وإساءة استخدام المعلومات الشخصية التي تم جمعها من المتقدمين للحصول على القروض.
لم تتمكن العديد من شركات التكنولوجيا المالية المدعومة من الصناديق الصينية من الحصول على ترخيص NBFC من RBI للقيام بأنشطة الإقراض. لذلك ابتكروا مسار مذكرة التفاهم مع الشركات المالية غير الربحية المتوفاة لمرافقة رخصتهم ".
أضافت مذكرة ED "من الواضح أنه تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة WazirX وتم تحويل الأصول المشفرة التي تم شراؤها على هذا النحو إلى محافظ أجنبية غير معروفة".
لا تزال المعاملات بين Binance و WazirX غير واضحة
ومع ذلك ، يقال إن ED تبحث أيضًا في البيانات السابقة من البورصة ومؤسسها المشارك. وأشارت الوكالة المركزية إلى أن: "في وقت سابق ، قال الرئيس التنفيذي للشركة Nischal Shetty أن WazirX هي بورصة هندية تتحكم في جميع معاملات العملة المشفرة و INR-crypto ولديها عنوان IP واحد فقط وصفقة تفضيلية مع Binance."
"ولكن الآن ، تدعي Zanmai أنها تشارك فقط في معاملات INR-crypto ، ويتم إجراء جميع المعاملات الأخرى بواسطة Binance على WazirX. إنهم يقدمون إجابات متناقضة وغامضة للتهرب من رقابة الهيئات التنظيمية الهندية "، حسبما نقل تقرير لشبكة سي إن بي سي عن المدير التنفيذي.
وبينما تجري مزيد من التحقيقات ، ينتظر بيان الصرف.
أحدث تغريدة اليوم من الرئيس التنفيذي للشركة ، نيسشال شيتي ، أوضحت كيف تحل اللامركزية مشكلة الاحتكار من جانب المؤسسات المركزية.
اليوم 185
تحل اللامركزية العديد من المشكلات التي يواجهها الأشخاص على الإنترنت
يخشى المبدعون من احتمال تعليق حساباتهم
يشعر المستخدمون بالقلق من أن بياناتهم ليست آمنة
تخشى الشركات أن يتم حظر بيانات المستخدم الخاصة بها بواسطة خدمات مركزية أخرى
لنفعل # BuildWeb3
- نيسشال (شارديوم)
(NischalShetty) 5 أغسطس 2022
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
المنشور يتعمق في مشكلة WazirX في الهند عندما ظهر ED Raid Director وتجميد الحسابات المصرفية لأول مرة على BeInCrypto .