صادر المدعون الفيدراليون الأمريكيون ما يقرب من 700 مليون دولار من النقد والأصول المتعلقة بسام بانكمان فريد ، مؤسس FTX المشين.
يقع في قلب عملية الاستيلاء على 55 مليون سهم Robinhood المملوكة لبانكمان فرايد وجاري وانج ، بقيمة تزيد عن 455 مليون دولار. كما تم الطعن في ملكية الأسهم من قبل Yonathan Ben Shimon ، دائن BlockFi و FTX ، الذي قدم دعاوى ضدهما. يعتقد الفدراليون ، على سبيل المثال ، أنه تم شراؤها باستخدام أموال يُزعم أنها مسروقة من عملاء FTX.
الأصول المحجوزة
حدد تقرير سي إن بي سي ثلاثة حسابات FTX Digital Markets في بنك Silvergate ، والتي تمتلك أكثر من 6 ملايين دولار. تم الاستيلاء على هذه الأصول حوالي 11 يناير. كما أن بنك Moonstone Bank الريفي في ولاية واشنطن لديه علاقات بإدارة FTX ويمتلك ما يقرب من 50 مليون دولار ، وهو الآن في عهدة الحكومة الأمريكية.
في بيان حديث ، قال البنك إنه سيخرج من مساحة التشفير ويعود بدلاً من ذلك إلى "مهمته الأصلية" كبنك مجتمعي.
تم الاستيلاء على الأصول من رقم حساب Binance واحد ورقمين لحساب Binance.US ، لكن الفدراليين ظلوا متحفظين بشأن القيم. كما تعرضت شركة Emergent Fidelity Technologies لأكثر من 20 مليون دولار للمصادرة.
قام كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في FTX ، جون جيه راي الثالث ، جنبًا إلى جنب مع إدارته الجديدة ، بتعقب مليارات الدولارات من الأصول المتعلقة بإمبراطورية تشفير Bankman-Fried في إجراءات الإفلاس. ودفع الرئيس التنفيذي السابق بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وانتهاكات قوانين تمويل الحملات الانتخابية ، بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من جزر الباهاما.
بعد الكفالة من SBF
بعد الإفراج عنها بكفالة ، ظهرت تفاصيل جديدة بشأن شخصين لم يتم الكشف عن أسمائهما ، بالإضافة إلى والديها ، اللذين شاركا في رعاية ما مجموعه 700000 دولار بكفالة لكفالة Bankman-Fried. دفع أحدهم 500 ألف دولار ، بينما وضع الآخر 200 ألف دولار لمساعدته على الخروج من السجن. ومع ذلك ، تم تنقيح أسمائهم من قبل المحكمة بعد أن أثار المحامون الذين يمثلون مؤسس FTX مخاوف بشأن سلامتهم.
قال قطب العملة المشفرة السابق في وقت سابق إن عائلته أصبحت هدفًا "للتدقيق الإعلامي المكثف والمضايقات وتلقي تهديدات بالأذى الجسدي" بعد انزلاق البورصة إلى الإفلاس ، مما أدى إلى حبس المليارات من المستثمرين.
في الآونة الأخيرة ، في دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في مانهاتن ، زعم محامو SBF أن ثلاثة رجال قادوا سيارتهم إلى حاجز معدني خارج منزل والديه في كاليفورنيا ، بل وهددوا ضابط أمن الغرفة هناك.
حصل الشاب البالغ من العمر 30 عامًا على كفالة بقيمة 250 مليون دولار مصحوبة بعدة شروط. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر من هذا العام.
صادر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يقرب من 700 مليون دولار من أصول Sam Bankman-Fried: ظهر التقرير لأول مرة في CryptoPotato .