سهلت منصة Binance معاملات بقيمة 2.35 مليار دولار على الأقل من مصادر غير مشروعة بين عامي 2017 و 2022 ، وفقًا لتقرير رويترز.
يدعي التقرير الاستقصائي أن مليارات الدولارات من العملات المشفرة من عمليات الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات غير المشروعة قد مرت عبر Binance على مدار خمس سنوات. في إحدى الحالات ، بين عامي 2017 و 2022 ، قام مستخدمو موقع Hydra باللغة الروسية ، وهو سوق للأدوية المظلمة ، بمعاملات عبر Binance بلغ مجموعها 780 مليون دولار.
يعتمد الرقم الإجمالي على بيانات من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، وفحص سجلات المحكمة وتحليل بيانات blockchain ، والتي تم توفير معظمها من قبل شركة التحليلات Crystal Blockchain ومقرها أمستردام. نظرت رويترز أيضًا في معاملات عملاء Binance على مواقع Darknet. تضمنت البيانات أيضًا العملات المشفرة التي مرت عبر العديد من المحافظ الرقمية قبل الوصول إلى Binance ، وتعتبر التدفقات "غير المباشرة" بمثابة علامة حمراء لغسيل الأموال وفقًا لفريق العمل المالي.
استشهد المقال أيضًا بالباحث في العملات المشفرة Chainalysis ، الذي قال في تقرير عام 2020 إن Binance قد تلقت أموالًا غير مشروعة بمبلغ 770 مليون دولار في عام 2019 وحده.ومع ذلك ، أقر المقال أيضًا بأن كمية العملات المشفرة ذات المصدر غير المشروع التي مرت عبر Binance تم حسابها. لجزء صغير من أحجام التداول الإجمالية لأكبر بورصة في العالم.
لازاروس الإختراق
أظهر المقال حالة بارزة ، عندما تم اختراق منصة Eterbase السلوفاكية من قبل مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus في سبتمبر 2020. بعد سرقة ما قيمته 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة ، فتح المتسللون عدة حسابات مجهولة على Binance. بعد عدة ساعات باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المشفرة فقط مثل تحديد الهوية ، ثم انتقل إلى تحويل الأموال المسروقة وإخفاء آثارها.
تم تأكيد هذه المعاملات من خلال السجلات التي قدمتها Binance مع الشرطة الوطنية السلوفاكية. في النهاية ، لم تتمكن Eterbase من تحديد موقع الأموال واستردادها. وفقًا لمؤسس Eterbase روبرت أوكست ، "لم يكن لدى Binance أي فكرة عمن كان ينقل الأموال من خلال البورصة."
إجابة Binance
بينما لم يكن Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance متاحًا للتعليق ، رد كبير مسؤولي الاتصالات باتريك هيلمان على الأسئلة المكتوبة التي طرحتها رويترز. بينما زعمت أن Binance لم تعتبر التقدير دقيقًا ، فقد أهملت تقديم أي أرقام لمواجهة الادعاء ، على الرغم من طلب بيانات حول الحالات المحددة في المقالة.
وفقًا لهيلمان ، تقوم Binance ببناء "فريق الطب الشرعي الإلكتروني الأكثر تطورًا على هذا الكوكب" بينما تسعى جاهدة إلى "زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا." في الوقت الحالي ، تراقب Binance المعاملات وتستخدم تقييمات المخاطر "لضمان تتبع جميع الأموال غير المشروعة وتجميدها و / أو استردادها و / أو إعادتها إلى مالكها الشرعي" ، على حد قول هيلمان.
في وقت سابق من هذا العام ، اتهم مقال استقصائي آخر لرويترز Binance بمشاركة بيانات المستخدمين الشخصية مع السلطات الروسية ، مما قد يعرضهم لخطر الانتقام. رد بينانس ببيان مطول ، زاعمًا أن المقال يمثل " سردًا كاذبًا". "
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
يقول التقرير الاستقصائي الذي ظهر لأول مرة على BeInCrypto ، إن منشور Binance يسهّل سرقة العملات المشفرة لسنوات.