وفقًا لبيان صحفي صادر عن مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، يُقال إن تبادل العملات المشفرة Binance متورط في مخطط لغسيل الأموال تم إنشاؤه باستخدام WazirX. يعمل هذا الكيان كمنصة لتبادل العملات المشفرة في هذا البلد ؛ تمت مداهمة أحد مكاتبها في 3 أغسطس / آب ، بعد تحقيق مستمر.
نفى Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance هذه المزاعم ، قائلاً إن الشركة ليس لها علاقات مالية مع WazirX ولا تمتلك أي حصة في Zanmai Labs. وفقًا لبيان السلطات الهندية ، فإن الأخيرة هي الشركة الأم لـ WazirX وأحد اللاعبين الرئيسيين المزعومين في نظام غسيل الأموال.
نتيجة للغارة ، جمدت السلطات المحلية أكثر من 8 ملايين دولار أو 64.67 كرور روبية هندية (INR) من الأرصدة المصرفية المرتبطة بـ WazirX. يدعي ED أن عددًا من الشركات ستدير أعمال إقراض غير مرخصة عن طريق تحويل الأموال في شكل عملات مشفرة إلى WazirX.
تُستخدم هذه الأموال لغسيل الأموال بموجب مخطط يشمل "محافظ أجنبية غير معروفة" وشركات التكنولوجيا المالية الوهمية. وجاء في البيان:
تُجري ED تحقيقًا في غسيل الأموال ضد عدد من الشركات الهندية NBFC (الشركات المالية غير المصرفية) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب ممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك إرشادات RBI واستخدام المكالمات الهاتفية التي تسيء استخدام البيانات الشخصية وتستخدم لغة مسيئة لابتزاز أسعار الفائدة من المقترضين.
دفع التحقيق السلطات إلى استجواب نيسشال شيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة Zanmain Labs ، الشركة التي يُزعم أنها تسيطر على WazirX. يقول المدير التنفيذي إن Binance تتعامل مع معظم معاملات WazirX.
وتعتقد السلطات أن المشتبه بهم قدموا "إجابات متناقضة وغامضة" لإخفاء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد ED أن منصة تبادل العملات المشفرة قد فشلت في تنفيذ سياسات اعرف عميلك (KYC) القوية ومكافحة غسيل الأموال (AML).
هل كانت Binance متورطة في مخطط غسيل الأموال المزعوم هذا؟
علاوة على ذلك ، قالت السلطات إن الأطراف بذلت جهودًا كبيرة لإخفاء المعاملات. استجوب المدير التنفيذي أيضًا سمير مهاتري ، مدير WazirX ، لكنه لم يتمكن من جمع المزيد من المعلومات حول المعاملات المتعلقة بمنصات التبادل. وأضاف البيان:
لوائح KYC الكسولة ، وتخفيف التدقيق التنظيمي للمعاملات بين WazirX و Binance ، والفشل في تسجيل المعاملات على Blockchain لتوفير التكاليف ، وفشل KYC في تسجيل المحافظ المتعارضة ضمنت أن WazirX غير قادر على حساب الأصول المفقودة. (...) من خلال تشجيع الغموض وامتلاكه لوائح متساهلة لمكافحة غسيل الأموال ، ساعد بنشاط حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية متهمة بغسل عائدات الجريمة باستخدام مسار العملة المشفرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن البورصة أعلنت عن اتفاقية للاستحواذ على WazirX ، لكن الصفقة "لم تكتمل أبدًا". قال المسؤول التنفيذي إن منصتهم "تقدم خدمات المحفظة فقط" وأشار إلى أن المسؤولية الكاملة عن تشغيل المنصة تقع على WazirX فقط.
أقر Zhao بأن المزاعم ضد WazirX "مثيرة للقلق" ويقول إنهم يتعاونون باستمرار مع "وكالات الشرطة حول العالم" وعرضوا مساعدتهم على ED والسلطات الهندية.
قال الأخير إنهم حاولوا الاتصال بـ Binance عبر الاتصال القانوني @ binance ، لكن الشركة "نادرًا ما تجيب على الأسئلة".
في وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر BNB يتداول عند 313 دولارًا مع مكاسب طفيفة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
سعر BNB مع مكاسب طفيفة على الرسم البياني لكل 4 ساعات. المصدر: BNBUSDT Tradingview