يوم الثلاثاء ، ألقي القبض على رجل من هونج كونج لسرقته 1.5 مليون دولار هونج كونج من تاجر في تسيم شا تسوي ، وهي منطقة حضرية في جنوب كولون بهونج كونج.
ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا يوم الثلاثاء بتهمة سرقة أموال من مواطن هونغ كونغ ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. يُزعم أن المشتبه به استدرج الضحية واثنين من زملائه إلى غرفة الاجتماعات في متجر في تسيم شا تسوي ، حيث حولت الضحية 1.5 مليون دولار هونج كونج (191،085 دولارًا أمريكيًا) إلى محفظة إلكترونية. ثم غادر المشتبه به المكان بحجة الحصول على أموال للضحية. اكتشف الضحية وزملاؤه في وقت لاحق أنهم محتجزون واتصلوا بالشرطة التي تعقبت الضحية يوم الثلاثاء في شام شوي بو في شمال كولون.
لم تسترد الشرطة أي أموال ، لكنها صادرت بعض متعلقات المشتبه به الشخصية من المتجر الوهمي ، الذي تم تأجيره باسم شركة صورية. داخل المحل ، كان عداد الأوراق النقدية غير متصل بالكهرباء. وقال المفتش تونج سين تونج من وحدة التحقيقات الجنائية في ياو تسيم يوم الأربعاء إن ما يبدو أنه أجهزة كمبيوتر كان مجرد حالات فارغة.
الشرطة تستدعي الحذر
وحث تونغ المواطنين على توخي الحذر عند إشراك أشخاص مجهولين لإجراء معاملات مالية واستخدام منصات جديرة بالثقة. في حادثة منفصلة في يونيو 2021 ، تم خداع رجل بمبلغ 124 مليون دولار هونج كونج من قبل رجلين وامرأة وعدوا بعائدات ضخمة على استثمار في عملة مشفرة تسمى Filecoin. عندما اكتشف الضحية أنه لا يستطيع سحب أمواله بعد انهيار سعر Filecoin وأنه لا يوجد ما يسمى بالمستثمرين في أي مكان ، نبه السلطات.
جرائم العملات المشفرة ، خاصة تلك التي تنطوي على غسيل الأموال ، ليست بالأمر الجديد في هونغ كونغ. يقوم المجرمون بتحويل الأموال إلى عملة مشفرة لتمكين المعاملات السريعة عبر الحدود. منذ إنشاء قسم مكافحة الاحتيال في إنفاذ القانون في يوليو 2017 ، تقدر السلطات أن الأرباح غير المشروعة للمحتالين المحليين والدوليين بقيمة 3.72 مليار دولار قد مرت عبر الحسابات المصرفية في هونغ كونغ ومحافظ العملات المشفرة. وتمكنت الشرطة من التدخل في حوالي 31٪ من تلك المعاملات. في الوقت نفسه ، لا يزال مبلغ 19.94 مليار دولار هونج كونج بعيد المنال في أيدي المجرمين الدوليين. وقالت الشرطة "ضحايا الخداع يتم خداعهم لتحويل العملة المشفرة مباشرة إلى محافظ إلكترونية يوفرها الجناة". رداً على ذلك ، تطلب المستعمرة البريطانية السابقة أن يتم تسجيل جميع منصات تداول العملات المشفرة لدى هيئة رقابة محلية والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مكافحة غسيل الأموال في المقدمة منذ العام الماضي
لقد أدت إجراءات مكافحة غسيل الأموال إلى إغراق بعض الشركات في المياه. في الولايات المتحدة ، سحب مكتب المراقب المالي للعملة موافقته على الميثاق الفيدرالي لبنك أنكوراج الرقمي باعتباره أمين حفظ العملة المشفرة ومزود خدمة لمستثمري التجزئة ، مشيرًا إلى عدم كفاية تدابير مكافحة غسيل الأموال في أبريل 2021. في أغسطس ، أ بعد بضعة أشهر ، تم تغريم BitMex بمبلغ 100 مليون دولار من قبل لجنة تداول السلع والعقود الآجلة لفشلها في تنفيذ سياسات كافية لمكافحة غسيل الأموال.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
ظهر المنشور المشتبه به الذي تم القبض عليه في هونغ كونغ بتهمة احتيال Crypto Trader على 1.5 مليون دولار هونج كونج لأول مرة على BeInCrypto .