وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات جنائية خطيرة لبورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها. وفقًا لبيان صحفي صادر عن المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة في نيويورك، يواجه اثنان من مؤسسي البورصة عقوبات لإرسال أموال بشكل غير قانوني وانتهاك قانون السرية المصرفية.
ويذكر البيان مؤسسي KuCoin، تشون غان وكي تانغ، في لائحة الاتهام لدورهما في النشاط غير القانوني المزعوم. علاوة على ذلك، ذكروا أن البورصة "تهربت من قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية لتطوير KuCoin لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم". وتتحدث لائحة الاتهام عن "مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات".
وتم الإعلان عن لائحة الاتهام اليوم، وكشف مضمونها. وعلى وجه الخصوص، أعلن ذلك المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليانس، ورئيس مكتب نيويورك الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي، دارين ماكورماك.
تم اتهام البورصة ومؤسسها بـ "التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة" والفشل في الامتثال لقانون السرية المصرفية، كما فشلت KuCoin في "الحفاظ على إجراءات معقولة" للتحقق من العملاء ومراقبة الأنشطة المشبوهة.
يقول المحامي داميان ويليامز إن البورصة "حاولت عمدًا إخفاء" عدد المستخدمين الأمريكيين على المنصة. علاوة على ذلك، فهو يدعي أن KuCoin "استفادت بعد ذلك من قاعدة العملاء الأمريكية الكبيرة". لتصبح واحدة من أكبر البورصات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قال ماكورماك إن تحقيق الوكالة وصف التبادل بأنه "مؤامرة إجرامية".
تنص لوائح الاتهام على أنه "في جميع الأوقات ذات الصلة، كانت KuCoin شركة لتحويل الأموال مطلوبة للتسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ("FinCEN")، ومنذ يوليو 2019، كانت شركة تداول بالعمولات الآجلة مطلوبة للتسجيل. مع لجنة تداول السلع والعقود الآجلة بالولايات المتحدة ("CFTC")."
"منذ تأسيسها في عام 2017، تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية. استخدم العديد من عملاء KuCoin منصة التداول الخاصة بها على وجه التحديد بسبب عدم الكشف عن هوية الخدمات المقدمة. بمعنى آخر، كانت سياسة KuCoin بعدم "اعرف عميلك" جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها." ويُزعم أن الشركة، التي تتجاهل أساسيات ممارسات تحديد هوية العميل، تفضل تحركات الأموال القذرة هذه.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بما يتم نشره من مقالات السيناريوهات الاقتصادية الجديدة.
المقال تتهم الحكومة الأمريكية بورصة KuCoin بـ "تنظيف" المليارات من الأموال الإجرامية التي تأتي من السيناريوهات الاقتصادية .