دعم الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، إطلاق سراح تيغران غامباريان، رئيس فريق الامتثال للجرائم المالية في بورصة العملات المشفرة، والذي احتجزته الحكومة النيجيرية لأكثر من 70 يومًا.
وبحسب ما ورد سافر غامباريان إلى البلاد في فبراير/شباط لإجراء محادثات حول اجتماعات سياسية تعاونية، ليتم اعتقاله لاحقًا. وقال تنغ في بيانه إن هذه الخطوة من قبل السلطات النيجيرية شكلت سابقة خطيرة جديدة لجميع الشركات في جميع أنحاء العالم.
إن اعتقال المسؤولين التنفيذيين يمثل سابقة خطيرة
وفي أحدث منشور بالمدونة ، قال الرئيس التنفيذي لـ Binance إن جامباريان لم يسافر إلى نيجيريا لاتخاذ قرارات أو التفاوض. لقد كان هناك فقط كخبير في الجرائم المالية، حيث ساهم في مناقشات السياسات وبناء القدرات. وقال تنغ إن الاعتقالات تمت على الرغم من تأكيدات السلطات النيجيرية بأنها ستحظى بممر آمن لحضور اجتماعاتهم.
بالإضافة إلى جامباريان، تم القبض أيضًا على المدير الإقليمي لبورصة أفريقيا، نديم أنجاروالا، في فبراير بعد وصوله لحضور اجتماع ضم المدير الإداري لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ونائب محافظ البنك المركزي ومستشار الأمن القومي، وفقًا لما ذكره تنغ.
"دع Tigran يعود إلى منزله لعائلته، وبعد ذلك ستعمل Binance من خلال نفس العملية التي قمنا بها مع مجتمع إنفاذ القانون في نيجيريا طوعًا أكثر من 600 مرة في الماضي، وسنعمل دائمًا على حماية المستخدمين الأبرياء والجهات الفاعلة السيئة، ولن نرحب بهم على منصتنا، سنعمل بلا كلل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لإزالتها.
وذكر تن أيضًا أن منصة Binance ستواصل العمل مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS) لحل الالتزامات الضريبية التاريخية المحتملة.
كيف تمت الاعتقالات؟
وبحسب ما ورد اتخذت منصة Binance إجراءات استباقية، حيث اتصلت بهيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية عدة مرات للحصول على التوجيه وعرضت العمل مع السلطات المحلية لإجراء مشاورات في عام 2022.
وفي العام التالي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أمرًا بالإيقاف والكف ضد البورصة. ومع ذلك، استهدف التعميم "Binance Nigeria Limited"، وهي كيان منفصل غير تابع لـ Binance. على الرغم من ذلك، قامت Binance بتعليق جميع أنشطة تقديم العروض في الدولة الإفريقية. وبينما اعترف تنغ بأن الشركة حاولت مرارًا وتكرارًا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، إلا أنه لم يتلق أي رد من الهيئة التنظيمية.
سافر موظفو Binance، بما في ذلك Gambaryan، إلى نيجيريا لحضور جلسة استماع عامة تمت إعادة جدولتها في 10 يناير. واجتمعوا مع وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU) ولجنة مجلس النواب المعنية بالجرائم المالية (HCFC) في اجتماعات أولية، مطالبين بإجابات على هذه الادعاءات.
لم تتلق Binance هذه الادعاءات ولم تقدم أي ردود مكتوبة، ورفضت عرض التسوية مقابل شروط واضحة، وعدم عقد جلسات استماع عامة، وسلامة الموظفين.
تم القبض على جامباريان وأنجاروالا خلال جلسة استماع عامة ووجهت إليهما اتهامات بالمشاكل الاقتصادية في نيجيريا وتمويل الإرهاب. وتم نقلهم إلى مجمع شديد الحراسة بعد مصادرة جوازات سفرهم. وفي حين وافقت بينانس على شطب النيرا من أجل إطلاق سراحهم، لا يزال غامباريان محتجزًا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ Binance إن تصرفات الحكومة النيجيرية تشير إلى مؤامرة للسيطرة على Binance من خلال احتجاز Gambaryan، على الرغم من إجراءات البورصة مثل تعليق تداول النايرا النيجيري وخدمات P2P، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة للتفاعل مع السلطات.
أُطلق سراح أنجاروالا في 23 مارس/آذار، لكن غامباريان لا يزال محتجزاً. حتى أن الاثنين رفعا قضية ضد وكالة الأمن القومي ولجنة الاتصالات الفيدرالية لانتهاكهما حقوق الإنسان الخاصة بهما.
الرئيس التنفيذي لشركة Binance يقاضي السلطات النيجيرية: دعوات للإفراج الفوري عن المدير التنفيذي المحتجز ظهرت للمرة الأولى على CryptoPotato .