كررت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند التزامها بمقاضاة عمليات تبادل العملات المشفرة في جميع أنحاء تايلاند المتورطة في صفقات غير قانونية. يتم الحكم على ذلك من خلال مراجعته الأخيرة لتبادل العملات المشفرة الشهير Bitkub وبعض الأشخاص المرتبطين بالبورصة. وفقًا لتفاصيل التقرير ، تبين أن الشركة أظهرت زيادة في حجم المعاملات على موقعها على الإنترنت. أمرت الوكالة التنظيمية في تقريرها بإجراء تحقيق في سلوك الشركة والأشخاص المتورطين.
ينتقد المجلس التايلاندي SEC ضد Bitkub
وقالت هيئة الأوراق المالية التايلاندية إن البورصة مذنبة بتهمة غسل التجارة والسلوك غير القانوني في السوق المالية. توصف هذه الظاهرة بأنها تجارة تسمح عن علم للمتداولين بشراء وبيع الأصول في نفس الوقت. تُستخدم هذه الخطوة عادةً عندما تريد البورصة دفع أرقام حجم معاملاتها فوق المعدل الطبيعي.
تستخدمه التبادلات أيضًا للتلاعب بالسوق والتجار للاعتقاد بأن الأرقام المختلقة هي الأرقام الحقيقية. هذا التحقيق الأخير نابع من تحقيق سابق في سلوك الشركة. في يوليو ، تم تغريم رئيس الشركة Sakolkorn Sakavee وإيقافه عن عملياته بعد إدانته بارتكاب جناية في وقت سابق من هذا العام.
البورصات لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في تايلاند
في ملف هيئة الأوراق المالية التايلاندية ، دافعت الهيئة أن المحكمة ستفرض غرامات وتوقيفات ضد تبادل العملات المشفرة والأشخاص المرتبطين بالسلوك غير القانوني. يظهر التقرير أن الوكالة تريد غرامات تبلغ حوالي 634 ألف دولار وحظرًا لمدة ستة أشهر على التداول للطرفين المعنيين. Bitkub هي واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في تايلاند ، حيث تجلب الشركة مبالغ ضخمة من الأموال من حيث حجم المعاملات. على الرغم من نجاحها ، فقد وصلت الشركة إلى نهاية بعض الانتقادات بسبب تصرفات المشاركين في شؤونها.
قبل بضعة أشهر ، تم تغريم أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة بما يزيد عن 234000 دولار للتداول من الداخل. كانت بورصة العملات المشفرة أيضًا في المياه العميقة بعد أن سحب بنك سيام التجاري شراكتها ، التي كانت ستجلب أكثر من 500 مليون دولار إلى حدودها. كانت تايلاند واحدة من الأماكن المناسبة للمستثمرين والشركات في مجال العملات الرقمية في السنوات الأخيرة. وذلك لأن الدولة تقدم إرشادات واضحة ونظام ضريبي لهذه الشركات. ومع ذلك ، فُرضت عقوبات على الشركات في جميع أنحاء البلاد ، حيث تحملت البورصات المشهورة من الدرجة الأولى العبء الأكبر من المنظمين.