تحدث العديد من عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة ، وخاصة BTC. إذا لم يكن المستثمر حريصًا ، فسوف يقع فريسة لمجرمي الإنترنت الذين يتظاهرون بأنهم مشاريع أو منصات مشروعة. في بعض الأحيان ، قد تتعرض بعض البورصات للسقطات وتسبب خسائر فادحة للمستثمرين. كان هذا هو الحال مع WEX و BTC-e وغيرها من البورصات التي تسببت في خسارة الناس للأموال.
Vinnik هو مواطن روسي يُعرف باسم مشغل BTC-e ، وهو أحد تبادلات Bitcoin المبكرة. التبادل مرتبط بـ Mt.Gox hack ، وهو أول تبادل Bitcoin بهجوم من 744،408 BTC.
ومع ذلك ، لم يكن هناك استرداد للأموال المسروقة وتم إغلاق البورصة في عام 2014. من جانبه ، لم يوافق Vinnik أبدًا على تشغيل BTC-e ولكنه ادعى أنه موظف في البورصة.
ومع ذلك ، في عام 2017 ، أغلقت السلطات الأمريكية بورصة BTC وصادرت خوادمها. تم القبض على فيننيك بينما كان مع عائلته على شاطئ في اليونان. منذ اعتقاله ، جَّر نفسه بين الدول الثلاث ، الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. إنهم يتنافسون من أجل تسليم فيننيك ، كل منها يشير إلى تهم مختلفة ضده.
كشف تقرير لشبكة سي إن إن عن تسليم ألكسندر فيننيك ، مشغل تبادل العملات المشفرة ، إلى الولايات المتحدة من اليونان. تم احتجاز مشغل تبادل العملات المشفرة في فرنسا ، لكن محاميه الفرنسي ، فريدريك بيلوت ، كشف عن تسليمه.
وبعد عدة محاولات لتسليم فينيك ، ألغت السلطات الأمريكية طلبها قبل أسابيع قليلة. مع إلغاء الطلب ، يمكن نقل فينيك إلى اليونان ثم إلى الولايات المتحدة.
في عام 2020 ، وجهت محكمة في كاليفورنيا لائحة اتهام لفينيك بعدة تهم جنائية. وتشمل هذه الحيل الخادعة لبرامج الفدية والتطفل الإلكتروني والقرصنة ودوائر توزيع المخدرات وخطط سرقة الهوية والمسؤولين الحكوميين الفاسدين.
حكمت فرنسا على فينيك بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال في بيتكوين
ثم نجحت فرنسا في عام 2020 عندما قضى على فينيك وحكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن 5 سنوات. تم اتهام Vinnik بغسل الأموال. لكن تم إسقاط تهم أخرى مثل التآمر والابتزاز وتشويه أنظمة معالجة البيانات الآلية. بالإضافة إلى ذلك ، أكدت محكمة الاستئناف في باريس أحكام السجن.
لم يشرح محامي فيننيك ، بيلوت ، الآلية القانونية التي طبقتها السلطات الأمريكية أثناء طلب التسليم. ومع ذلك ، قال إنه إذا سحبت الولايات المتحدة طلبهم ، فسوف تعيد تفعيل طلب اليونان.
تم إطلاق WEX ، سليل تبادل العملات المشفرة ، بعد بضعة أشهر من إغلاق BTC-e. كان لدى WEX أزواج تداولها وتصميم موقعها الإلكتروني مشابه تمامًا لـ BTC-e. لقد حصل على حق الوصول إلى قاعدة مستخدمي BTC-e. علاوة على ذلك ، وعد بأنه سوف يسدد تدريجيًا لمستخدمي بورصة BTC جميع خسائرهم قبل إغلاق المنصة.
البيتكوين لا تزال في الزخم الجانبي | المصدر: BTCUSDT على TradingView
خلال صيف عام 2019 ، أوقف WEX عملياته. اشتكى المستخدمون من وجود مشاكل في الانسحاب. علاوة على ذلك ، لاحظوا أن سعر BTC قد ارتفع مقارنة بالسعر الذي تقدمه البورصات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة WEX دميتري فاسيليف مرارًا وتكرارًا في العديد من البلدان. وتشمل هذه كرواتيا وإيطاليا وبولندا.
صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com