أعلن المنظمون في تركيا عن مصادرة كمية كبيرة من الأصول الرقمية واعتقال المجرمين المرتبطين بأعمال غير قانونية. وفقًا للتحديث ، تورط 46 شخصًا تم القبض عليهم في عملية احتيال مراهنة. وذكر البيان أيضا أن عملية الثقب أجريت في ثماني محافظات ، من بينها أنقرة ويوزغات.
تركيا ستتابع 46 مشاركا
يقال إن المتهمين المتهمين قاموا بتسهيل التحويل غير القانوني للأموال من الجريمة إلى حسابات التشفير المرتبطة بخليل فاليالي وزوجته. خليل فاليالي هو مشغل مراهنات معروف في جميع أنحاء البلاد. قُتل رجل الأعمال بالقرب من منزله على يد مجرمين مسلحين في وقت سابق من هذا العام. ادعى المنشور أن رجل الأعمال المقتول سابقًا كان يدير عمل مراهنات غير قانوني.
يزعم البيان أيضًا أنه تم إرسال أكثر من 134 مليون دولار من الأموال غير المشروعة إلى 11 حسابًا مشفرًا ، بما في ذلك حساب رجل الأعمال المقتول وزوجته. وذكر البيان أنه من بين المسروقات بأكملها ، تم تحويل 40 مليون دولار إلى العديد من بورصات العملات المشفرة ، مع خروج بعضها من البلاد. ورغم احتجاز المجرمين حاليا ومصادرة المسروقات ، تقول السلطات إنها ما زالت تحقق في الجريمة.
استخدم المحتالون BTC و USDT لنقل الأموال غير القانونية
وزعم البيان أيضًا أن معظم المسروقات المصادرة البالغة 40 مليون دولار تم تقسيمها بين Bitcoin و USDT. تمثل المخالفات في سوق العملات المشفرة تهديدًا استمر في تخليص الصناعة من السلعة التي تحاول جلبها. على الرغم من أن بعض الأفراد قد اقترحوا طرقًا للتخفيف من الجرائم ، لا يبدو أن شيئًا يعمل. قبل أيام قليلة ، ذكر رئيس FTX خطة يمكن أن تتخذها السلطات للحد من الأنشطة غير القانونية في السوق. اقترح نظام القائمة البيضاء والقائمة المحظورة حيث سيتم إدراج الحسابات المقيدة أو المشتبه في تورطها في نشاط إجرامي في القائمة السوداء والعكس صحيح.
ومع ذلك ، فإن هذا النظام لن يذهب إلى هذا الحد في السوق لأن الثغرات يمكن أن تعرض حسابات التجار الأبرياء للخطر. عملت تركيا أيضًا على اعتماد blockchain من خلال القضاء على الأصول الرقمية. في وقت سابق من هذا العام ، حظرت الدولة شراء السلع والخدمات باستخدام الأصول الرقمية بينما أعلنت مؤخرًا أنها ستؤسس مشروعها البشري الإلكتروني على blockchain. على الرغم من عدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل ، تشير جميع المؤشرات إلى أن تركيا تخطط لاستخدام المشروع للسماح للسكان بالوصول إلى المهارات.