اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة تعدين العملات المشفرة Geosyn ومؤسسيها. وتتهم اللجنة المتهمين باختلاس أموال المستثمرين التي يبلغ مجموعها 5.6 مليون دولار.
وتسعى الدعوى المرفوعة بسبب مزاعم كبيرة بسوء السلوك المالي، إلى معالجة الأنشطة الاحتيالية للشركة ومديريها التنفيذيين الرئيسيين.
ما وراء اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Geosyn؟
وفقًا للإعلان الأخير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة في 24 أبريل، اتهمت الهيئة التنظيمية شركة Geosyn ومديريها التنفيذيين بخداع ما يقرب من 64 مستثمرًا خلال عامي 2021 و2022. ومن بين المتورطين الرئيس التنفيذي كاليب جوزيف وارد والرئيس التنفيذي للعمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت.
اقرأ المزيد: أهم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024
وجاء في لائحة الاتهام: "وعدت شركة Geosyn المستثمرين بشراء وصيانة وتشغيل آلات تعدين العملات المشفرة ثم توزيع أصول العملات المشفرة المستخرجة، مثل بيتكوين، على المستثمرين مقابل رسوم".
ومع ذلك، فقد ورد أن الشركة فشلت في الوفاء بهذه الوعود . وخلافًا لادعاءاتهم، لم تقم شركة Geosyn بشراء أو تشغيل مرافق التعدين اللازمة للمستثمرين السابقين. ومن بين 1400 آلة مدرجة في خطة الاستثمار، لم يتم شراء 400 منها على الإطلاق.
علاوة على ذلك، ظلت معظم الأجهزة المشتراة خاملة، وقصرت Geosyn عمليات التعدين الخاصة بها على عملة البيتكوين فقط، على الرغم من توجيه المستثمرين إلى نطاق أوسع من العملات المشفرة. كشفت المحاكمة الجارية في المحكمة الفيدرالية في فورت وورث بولاية تكساس، المزيد عن عمليات Geosyn.
يُزعم أن الشركة قامت بتلفيق عقود مع مزودي الكهرباء للإبلاغ بشكل خاطئ عن انخفاض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 50٪. وقد أدت هذه المعلومات الخاطئة إلى تضليل المستثمرين بشكل كبير بشأن ربحية عمليات التعدين.
وكان هناك تلاعب في مدفوعات المستثمرين لتقديم وهم الربحية . كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Geosyn قامت بدفع مبالغ بعملة البيتكوين لإخفاء عدم ربحية عملياتها . علاوة على ذلك، فقد دعموا هذا الإجراء أيضًا من خلال تزوير المستندات وتقارير الأرباح.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المديرين التنفيذيين متهمون بتحويل ما يقرب من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الإنفاق الباهظ. أحد الادعاءات البارزة بشكل خاص هو أن McNutt قام بتمويل حفل زفاف فخم في لاس فيغاس بأموال الشركة.
اقرأ المزيد: كيفية التعرف على مشروع تشفير احتيالي
ومع توقف تمويل المستثمرين بحلول نهاية عام 2022، أصبحت Geosyn على وشك الإفلاس. وفي تحول دراماتيكي للأحداث، ذهب وارد إلى السلطات للإبلاغ عن اختلاس ماكنوت، لكنه لم يكشف عن أي من جرائمه المالية.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد المتهمين ردًا على هذه الانتهاكات الخطيرة. علاوة على ذلك، تطالب اللجنة أيضًا بإعادة الأموال المسروقة بالكامل وفرض العقوبات المناسبة . في حين أصدر وارد سندات إذنية للمستثمرين في ربيع عام 2023 وأعلن عن تقديم طلب إفلاس محتمل في يونيو، إلا أن هذا التقديم لم يحدث بعد.
التدوينة هيئة الأوراق المالية والبورصة تقاضي شركة تعدين العملات المشفرة Geosyn، بدعوى احتيال المستثمرين بقيمة 5.6 مليون دولار ظهرت لأول مرة على BeInCrypto .