فرض المركز الكندي لتحليل المعاملات المالية والتقارير (FINTRAC) مؤخرًا غرامة قدرها 4.4 مليون دولار تقريبًا على بورصة العملات المشفرة العالمية Binance.
يعد هذا الإجراء جزءًا أساسيًا من حملة أوسع نطاقًا ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات الرقمية الذي يتوسع بسرعة.
كندا تفرض غرامة على منصة Binance بقيمة 4.4 مليون دولار
وجدت FINTRAC أن Binance انتهكت القواعد الكندية التي تتطلب التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية. على الرغم من التحذيرات والمواعيد النهائية الممتدة، انتهكت منصة Binance القوانين الوطنية لمكافحة غسيل الأموال (AML) .
ووجدت الوكالة أن بورصة العملات المشفرة فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 5900 معاملة بالعملة الافتراضية بقيمة 7266.57 دولارًا أو أكثر لكل منها في الفترة من 1 يونيو 2021 إلى 19 يوليو 2023. وتسلط هذه الرقابة الضوء على العقبات التي يواجهها المنظمون في مراقبة معاملات العملات المشفرة الكبيرة وتعكس الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة.
"إن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا موجود لحماية سلامة الكنديين وسلامة الاقتصاد الكندي. ستواصل FINTRAC العمل مع الشركات لمساعدتها على فهم التزاماتها بموجب القانون والامتثال لها. سنكون أيضًا ثابتين في ضمان استمرار الشركات في القيام بدورها وسنتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة، "سارة باكيه، المديرة والرئيسة التنفيذية لـ FINTRAC.
تمثل هذه الغرامة فصلًا صعبًا آخر في رحلة Binance التنظيمية . وفي وقت سابق من هذا العام، سجنت السلطات الأمريكية رئيسها التنفيذي السابق، تشانجبينج تشاو ، لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.
وافقت Binance على تسوية مذهلة بقيمة 4.32 مليار دولار بسبب اتهامات أمريكية مختلفة. وشمل ذلك غرامة قدرها 50 مليون دولار تم دفعها للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية وعقوبة جنائية.
اقرأ المزيد: أفضل 7 بدائل Binance.US التي تدعم عمليات السحب بالدولار الأمريكي
الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات الكندية والأمريكية ضد Binance ليست حوادث معزولة. بل إنها تشير إلى اتجاه عالمي نحو سيطرة أكبر على بورصات العملات المشفرة. ويهدف هذا النهج الموحد إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في السوق التي كثيرا ما تعمل في المناطق الرمادية للتمويل الدولي.
منشور Binance يواجه غرامة قدرها 4.4 مليون دولار في كندا بسبب مكافحة غسيل الأموال ظهر للمرة الأولى على BeInCrypto .