وفقًا لتحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية والأوبزرفر ، يُشتبه في قيام أكثر من 168 شركة وهمية في المملكة المتحدة بتشغيل مخططات احتيالية للعملات المشفرة أو صرف العملات الأجنبية ، ويرتبط نصفها تقريبًا بعمليات احتيال لقتل الأموال.
في الواقع ، تبين أن هذه الجماعات الإجرامية المنظمة تستخدم المملكة المتحدة "كقاعدة افتراضية" لعملياتها لأنها تستغل اللوائح المتراخية لإجراء عمليات احتيال على نطاق الشركات ، حسبما أفاد التحقيق.
خدع ذبح الخنازير في المملكة المتحدة
بعد إجراء مزيد من التحليل ، اكتشفت الشركتان الإعلاميتان أن العديد من هذه الشركات مرتبطة من خلال تسجيلات المجال. ومن المثير للاهتمام ، أن الغالبية العظمى من مديري الشركات هم من المقيمين الصينيين ، ومع ذلك ، فإن التفاصيل المتعلقة بالمالكين الحقيقيين محدودة بسبب أوجه القصور في نظام تسجيل Companies House.
على الرغم من تفشي النشاط الاحتيالي والمخاوف بشأن غسيل الأموال المحتمل عبر المملكة المتحدة ، إلا أن البلاد غضت الطرف في الغالب. ورددت مارغريت هودج ، عضو البرلمان ورئيسة APPG لمكافحة الفساد والضرائب المسؤولة ، نفس المشاعر ، حيث قالت إن المتاجرين ومهربي المخدرات والمحتالين والمحتالين يستغلون قوانين الشركات غير الشفافة والمبهمة لسنوات في المملكة المتحدة.
اعترف السياسي البريطاني بأن Companies House فشل في القتال رغم كونه خط الدفاع الأول وشدد على ضرورة النظر في المعلومات المقدمة ومعاقبة الذين يكذبون. هي اضافت،
وهي بحاجة إلى تمويل كافٍ لتلعب دورها. إن إنشاء شركة يكلف حاليًا 12 جنيهًا إسترلينيًا. وستوفر زيادة الرسوم إلى 100 جنيه إسترليني موارد كافية لوكالات إنفاذ القانون لدينا دون زيادة التكاليف لدافعي الضرائب. أي شيء خارج ذلك وسيرى المجرمون والفاسدون في العالم أنهم يستطيعون الاستمرار في التلاعب بنا واستغلالنا ".
ثغرات
نشأت عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير لأول مرة في الصين. يُعرف أيضًا باسمه الصيني - shāzhūpán - لأن المهاجمين عادةً ما "يقومون بدهن" أو "تنظيف" ضحاياهم قبل أخذ كل ما لديهم. في حين أن عمليات الاحتيال هذه تظهر بشكل أكبر في صناعة العملات المشفرة ، إلا أنها لا تزال تتضمن أنواعًا أخرى من التداول المالي أيضًا.
أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير في الحصول على موطئ قدم في البلاد هو وجود ثغرات في نظام تسجيل الشركات في المملكة المتحدة المعروف منذ سنوات. يمكن لأي شخص تسجيل نشاط تجاري عبر الإنترنت مقابل أقل من 12 جنيهًا إسترلينيًا دون الحاجة إلى تقديم أي إثبات للهوية.
أبلغ الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل التحقيق المشترك عن حالاتهم إلى قوات الشرطة في المملكة المتحدة أو بلدانهم الأصلية ، أو هيئة السلوك المالي أو عمليات تبادل العملات المشفرة التي استخدموها لإجراء التحويلات. ومع ذلك ، لم يتمكن أحد من استرداد الأموال.
ظهر تقرير ما بعد Pig Butchering Crypto الاحتيال الذي يستغل شركة UK's Companies House: Report لأول مرة على CryptoPotato .