رفعت شركة Statistica Capital لتداول العملات المشفرة وإدارة الاستثمار ، ومقرها جزر فيرجن البريطانية ، دعوى قضائية ضد Signature Bank ومقرها نيويورك ، زاعمة أن المؤسسة المالية سهلت الأنشطة الاحتيالية لبورصة العملات المشفرة FTX قبل انهيارها.
تم رفع الدعوى الجماعية يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك في مانهاتن ، وفقًا لتقرير بلومبرج. زعمت الشكوى أن Signature سهلت ولعبت دورًا مهمًا في احتيال FTX.
دور Signature المزعوم في احتيال FTX
تذكر أن FTX أفلست في نوفمبر 2022 بعد تعرضها لأزمة سيولة كبيرة. بينما لا تزال البورصة في المحكمة تحاول معرفة كيف أساء المؤسس والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried (SBF) التعامل مع أموال المستخدمين ، أعلن Signature Bank أنه سينسحب من مساحة التشفير.
في كانون الأول (ديسمبر) ، كشف البنك أنه كان يخفض ودائعه المتعلقة بالعملات المشفرة من 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار ، مشيرًا إلى السوق الهابطة لعام 2022 وزوال FTX.
في الشهر الماضي ، أفادت CryptoPotato عندما حذرت منصة تبادل العملات الرقمية Binance مستخدميها من أن Signature قد حددت حد تحويل SWIFT عند 100000 دولار ، مما حد من تعرضها لمساحة الأصول الرقمية.
بينما تبتعد Signature باستمرار عن الصناعة ، فإن دورها في انهيار FTX لم يمر مرور الكرام. اتهمت Statistica البنك بالسماح للبورصة المتعثرة بدمج حسابات المستخدمين مع شبكة blockchain الخاصة بها.
لم تبلغ شركة Signature السلطات المختصة على الرغم من أنها لاحظت معاملات FTX المشبوهة من خلال شبكة مدفوعات Signet blockchain الخاصة بها.
زعمت الشكوى أن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له كان على علم بالأنشطة الاحتيالية لشركة FTX منذ يونيو 2020. ومع ذلك ، يُزعم أن Signature سهلت الاحتيال من خلال الترويج للبورصة للجمهور وعدم تعليق حسابات Alameda أو FTX.
رفعت Statistica الدعوى القضائية كإجراء جماعي مقترح للسماح لها والكيانات المتضررة الأخرى باسترداد الأضرار من انهيار FTX بسبب السلوك غير المشروع للتوقيع.
FTX تتحرك لاستعادة التبرعات للسياسيين
وفي الوقت نفسه ، يحاول مديرو FTX الجدد استرداد الأموال التي تم التبرع بها للسياسيين خلال فترة SBF كرئيس تنفيذي. ووفقًا للتقارير ، فقد تبرع مؤسس البورصة وأتباعه بنحو 93 مليون دولار لمثل هذه الأحزاب.
أرسلت شركة التشفير رسائل سرية إلى المستفيدين ، تطلب إعادة التبرعات بحلول 28 فبراير.
تقاضي شركة الاستثمار التي تعمل بعد Cryptocurrency بنكًا موقّعًا لتسهيل عمليات نقل FTX الاحتيالية: ظهر التقرير لأول مرة على CryptoPotato .