جمدت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) أكثر من 1.5 مليون دولار تم إيداعها في منصة Binance لتبادل العملات المشفرة. تم إيداع الأموال في Bitcoin عبر رابط معاملة مع تبادل العملة المشفرة WazirX وتطبيق ألعاب الهاتف المحمول المسمى E-Nuggets.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مديرية إنفاذ القانون ، تم ربط تطبيق الهاتف المحمول بأمير خان وتم إطلاق تحقيق في غسل الأموال في يوليو. تم اتهام هذا الشخص وآخرين بانتهاك مزعوم لقانون غسيل الأموال من خلال شكوى مقدمة من سلطات البنوك الفيدرالية.
الكيانات المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية المزعومة هي تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-Nuggets ، و WazirX ، وشركتها الأم Zanmai Labs ، وصرافة العملة المشفرة Binance. وفقًا لما أوردته Bitcoinist ، نفى Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، هذه المزاعم.
قبل شهرين ، عندما بدأ التحقيق الأولي ، لجأت CZ إلى Twitter لتوضيح مشاركتها مع WazirX والادعاء بعدم وجود روابط مالية بين منصات التداول. في ذلك الوقت ، اتهم مدير البرنامج هذه الكيانات بالعمل مع التحكم التنظيمي "المجاني" وعدم وجود سياسة اعرف عميلك (KYC). قال ضباط إنفاذ القانون:
من خلال تشجيع الغموض ووجود لوائح متساهلة لمكافحة غسيل الأموال ، ساعد بنشاط حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية متهمة بغسل عائدات الجريمة باستخدام مسار العملة المشفرة.
الآن ، يدعي ED أن الشخص الذي يقف وراء E-Nuggets ، عامر خان ، أنشأ التطبيق "بغرض الاحتيال على الجمهور". بمجرد أن قامت شركة E-Nuggets بجمع "مبلغ كبير من المال" ، شرع المشتبه به في إيقاف المعاملات وسحب الأموال.
بعد ذلك ، "مسح" الفاعل السيئ بيانات المستخدم من خوادم التطبيق. يدعي ED أن الأموال المسروقة تم تحويلها باستخدام تبادل العملات المشفرة. تمكن المهاجمون من فتح "حسابات وهمية" في بورصة العملات المشفرة WazirX ، وإيداع الأموال ثم المضي قدمًا في تحويل الأموال إلى Binance. وجاء في البيان:
تم تجميد رصيد العملات المشفرة المنقولة المذكورة ، أي 77.62710139 بيتكوين بما يعادل 1573466 دولارًا أمريكيًا (حوالي 12.83 كرور روبية) في بورصة العملات المشفرة Binance.
بينانس يزيد التعاون مع إنفاذ القانون؟
تم اتهام Binance من قبل ED وكيانات أخرى بزعم التصريح بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. نفى ممثلو الشركة ، بما في ذلك رئيسها التنفيذي ، أي مزاعم ، ودافعوا عن سياسات المنصة KYC ومكافحة غسل الأموال (AML).
في منشور تم نشره مؤخرًا بواسطة CZ ، أعلنت البورصة عن "برنامج عالمي للتدريب على تطبيق القانون". وفقًا لـ Binance ، تم إنشاء المبادرة "لمساعدة تطبيق القانون على اكتشاف الجرائم المالية والإلكترونية والمساعدة في مقاضاة مجرمي الإنترنت الذين يستغلون الأصول الرقمية".
في عام 2021 ، أطلقت بورصة العملات المشفرة قسم التحقيقات. تدعي البيانات التي قدمتها البورصة أن هذا الفريق قد شارك في أنشطة مختلفة حول العالم وعمل مع وكالات إنفاذ القانون في بلدان مختلفة.
تدعي البورصة أن سياسات KYC و AML الخاصة بها وتعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الدولية قد مكنتها من الحصول على تراخيص للعمل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداول Binance Coin (BNB) بسعر 279 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة 3 ٪ على الأطر الزمنية المنخفضة.
سعر BNB مع مكاسب طفيفة على الرسم البياني لكل 4 ساعات. المصدر: BNBUSDT Tradingview