قامت مديرية التطبيقات في الهند (ED) بتجميد أصول بقيمة 46 مليون دولار مملوكة لشركة فولد ، وهي بورصة للعملات المشفرة. في بيان صحفي لـ Vauld ، قالت الشركة إنها لا تتفق مع ادعاءات ED حول إجراءات Vauld's KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).
تم العثور على هذه الأصول التي استولى عليها ED مخزنة في حسابات مصرفية وأرصدة بوابات الدفع والمحافظ في بورصة العملات المشفرة Flipvolt أيضًا. تم ربط مبلغ 46 مليون دولار بقضية تطبيق القرض الفوري. Flipvolt هو الجناح الهندي لبورصة سنغافورة فولد.
قال مقرض العملة المشفرة إن ED أعطت إشارة خضراء لتجميد الأصول على الرغم من تعاونها الكامل ، فيما يتعلق بالبيان الذي تم إصداره مؤخرًا ،
لقد تلقينا ، مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون خدمات التشفير في الهند ، عرض أسعار من إدارة التطبيق ، حيدر أباد ، الهند ، في يوليو 2022 ، بحثًا عن معلومات / مستندات معينة. مع مراعاة الاقتباس ، تعاونا بشكل كامل مع توجيه التطبيق وقدمنا جميع المعلومات / المستندات المطلوبة.
بعد WazirX ، تفقد ED شركة Crypto Lender Vauld فيما يتعلق بغسيل الأموال
قام ED بالبحث في مواقع متعددة لشركة Yellow Tune Technologies Private Limited في بنغالور ، وبعد ذلك أصدر أمرًا بتجميد أرصدة بنك فولد. أثناء إجراء التحقيق ، اكتشف المسؤول التنفيذي إيداع أموال بحوالي 46 مليون دولار (370 كرور روبية هندية).
تم هذا الإيداع من خلال 23 كيانًا تضمنت NBFCs المتهمين بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم ، وتم إيداع المبلغ في محفظة INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd مع Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
وفقًا للوكالة الفيدرالية الهندية ، فإن الأموال المجمدة هي عائدات الجريمة الناتجة عن ممارسات الإقراض غير القانونية. نفذت إدارة إنفاذ القانون هذه المداهمات في مواقع متعددة.
تنتمي هذه المباني لشركة Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو ، وقد أجريت المداهمات فيما يتعلق بالتحقيقات مع الأفراد المشتبه في تورطهم في ممارسات احتيالية عبر تطبيقات القروض الفورية. لم يتوقف التحقيق بعد ولا يزال من الممكن توقع المزيد من التحقيق.
ما تقوله الوكالة الفيدرالية الهندية عن مُقرض العملات المشفرة
تحدث ED أيضًا عن هذا التحقيق وذكر أن ما يصل إلى 23 شركة NBFC (شركات مالية غير مصرفية) إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ستحول أموالًا بمبلغ 46 مليون دولار إلى محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune ، ذراع فولد الهندي.
علاوة على ذلك ، فإن DE المذكور ،
... الأصول المنقولة التي تعادل 367.67 كرور روبية هندية محتفظ بها في بورصة العملات المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة بنكية وبوابات دفع بقيمة 164.4 كرونا روبية هندية وأصول التشفير الموجودة في حساباتهم المجمعة التي تبلغ قيمتها 203.26 كرور روبية ، مجمدة بموجب PMLA ( قانون منع غسل الأموال) ، 2002 ، حتى يتم توفير المسار الكامل للأموال من خلال بورصة العملات المشفرة
كان سعر البيتكوين 24900 دولار على الرسم البياني لأربع ساعات | المصدر: BTCUSD على TradingView صورة مميزة من Business Today ، مخطط من TradingView.com