تم تسليم مشغل بورصة العملات المشفرة البلغارية BTC-e من اليونان إلى الولايات المتحدة ، حيث تم اتهامه بإدارة أعمال غير مرخصة لخدمات الأموال وغسيل الأموال.
دخل المواطن الروسي ألكسندر فينيك في شراكة مع بورصة BTC-e ، المسؤولة عن غسل أموال إجرامية تزيد عن 4 مليارات دولار. أتاح مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية والحكومة اليونانية تسليم المجرمين من اليونان.
هز النشاط الإجرامي وإنفاذ القانون صناعة العملات المشفرة في الأسابيع الأخيرة. كان Coinbase موضوع تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بزعم بيع أوراق مالية غير مسجلة ، بينما تم اتهام موظف سابق بالتداول من الداخل. قام العديد من المستثمرين برفع دعوى قضائية ضد البورصة ، سعياً منهم للحصول على تعويضات من عرض البورصة لأوراق مالية غير مسجلة.
في 1 أغسطس 2022 ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مدنيًا أحد عشر شخصًا بإدارة Forsage ، ومخطط بونزي وهرمي بقيمة 300 مليون دولار.
عانت BTC-e من قواعد AML / KYC السيئة
يمتلك Vinnik والمتآمرون المتآمرون BTC-e ويديرونها ، وهي بورصة توفر درجة عالية من إخفاء الهوية مما جعلها أرضًا خصبة للنشاط الإجرامي ، بما في ذلك توجيه العائدات من عمليات الاختراق وهجمات برامج الفدية وسرقة الهوية ونقابات المخدرات. عالجت البورصة أكثر من 4 مليارات دولار خلال عملياتها. لم يتم تسجيلها لدى وزارة الخزانة الأمريكية كشركة خدمات نقدية. كان لديها سياسات سيئة لمكافحة غسيل الأموال وأنت تعرف عملائك.
تم اتهام Vinnik و BTC-e بالتآمر لارتكاب غسيل أموال والتهمة بإدارة أعمال مالية غير مرخصة. بشكل منفصل ، تم توجيه 17 تهمة لغسيل الأموال واثنتين من المعاملات النقدية غير القانونية.
مثل أمام محكمة في سان فرانسيسكو يوم الجمعة 6 أغسطس 2022.
يجري التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، والتحقيق الجنائي بجهاز الإيرادات الداخلية ، وتحقيقات الأمن الداخلي ، والتحقيق الجنائي التابع لجهاز المخابرات الأمريكي.
كان Vinnik في أنظار السلطات منذ عام 2017
عمل فيننيك في BTC-e ومقره بلغاريا من 2011 إلى 2017 ووجهت إليه 21 تهمة في عام 2017 واعتقلته السلطات اليونانية في يوليو من نفس العام بناءً على طلب من الولايات المتحدة. ونفى كل المزاعم في ذلك الوقت.
في عام 2017 ، أطلقت FinCEN تحقيقًا في BRC-e لانتهاكها عن عمد قوانين مكافحة غسيل الأموال وقوانين Vinnik لدورها في الانتهاكات. رفعت FinCEN تهمة بقيمة 110 مليون دولار ضد BTC وغرامة قدرها 12 مليون دولار ضد Vinnik.
هناك قضية مدنية لفرض غرامات ضد BTC-e و Vinnik بانتظار الحكم في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا !
المنشور من مشغل تبادل العملات المشفرة أليكس فيننيك الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، ويواجه تهمة غسيل الأموال ظهرت لأول مرة على BeInCrypto .