في إطار جهد متزايد لتنظيم سوق العملات المشفرة المزدهر، ركز البنك المركزي النيجيري (CBN) اهتمامه على العديد من منصات العملات المشفرة العالمية الرائدة، مما وضع الكيانات المالية في جميع أنحاء البلاد تحت الملاحظة.
في رسالة تم الكشف عنها هذا الأسبوع، وجه البنك المركزي الوطني المؤسسات المالية إلى مراقبة الأنشطة التي تشمل Bybit وKuCoin وOKX وBinance عن كثب والإبلاغ عنها.
سي بي إن النيجيري يعتقل متداولي USDT في تحقيق اقتصادي
يتطلب التفويض من بنوك الإيداع (DMBs)، والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) والمؤسسات المالية الأخرى (AIFs) وضع علامة على الحسابات المشتبه في تورطها في معاملات العملات المشفرة وتقييدها. يتطلب توجيه CBN على وجه التحديد تنفيذ أمر ما بعد عدم الخصم (PND) لمدة ستة أشهر على الحسابات ذات الصلة. كما تم التحذير من العقوبات المشددة لعدم الالتزام.
علاوة على ذلك، أوضح البنك المركزي النيجيري موقفه بشأن الأنشطة غير المشروعة وسط هذه التطورات. وقالت إن أي فرد أو "عميل مشتبه به" يتاجر سرًا أو يسهل بيع USDT سيتعرض لخطر الاعتقال. تواصل هذه الخطوة حملة CBN للتحقيق في الاضطرابات الاقتصادية داخل نيجيريا.
على الرغم من النطاق الواسع للتوجيه، يبدو أن بورصات العملات المشفرة المحلية قد نجت من التعميم الأخير. سلط ناثانيال لوز، الرئيس التنفيذي لشركة Flincap، الضوء على إغفال عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية. ويعزو ذلك إلى جهودهم الاستباقية في الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة.
وقال ناثانيال لوز، الرئيس التنفيذي لشركة Flincap: "من المثير للاهتمام أن المنشور الأخير لا يذكر أي بورصات عملات مشفرة محلية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن العديد من شركات العملات المشفرة النيجيرية، مثل Flincap، كانت تسعى بنشاط للحصول على التراخيص المطلوبة".
اقرأ المزيد: هل KuCoin آمنة في عام 2024؟ استكشاف الوضع القانوني لبورصة العملات المشفرة
Binance تحت الهجوم: نيجيريا تتهم بالتهرب الضريبي وتعتقل المديرين التنفيذيين
وبالمثل، تعرضت منصة Binance لانتقادات من قبل دائرة الإيرادات الوطنية الفيدرالية النيجيرية (FIRS) بسبب مزاعم التهرب الضريبي . وهذا يشمل الإغفالات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات. يأتي هذا التحدي القانوني ضد Binance بعد غرامة كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار لانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية . وهو ما يؤكد الضغوط التنظيمية العالمية لعملاق العملة المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، أثار احتجاز الحكومة النيجيرية لاثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance نزاعًا دبلوماسيًا محتملاً، نظرًا لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويرى المراقبون أن الاعتقالات جزء من الإصلاحات المالية الأوسع في نيجيريا والتي تهدف إلى تثبيت عملة النايرا والحد من عمليات العملات المشفرة المتورطة في التلاعب بالعملة.
ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات النيجيرية تعكس نهجًا متصاعدًا للرقابة على العملات المشفرة والذي يتماشى مع الاتجاه العالمي لتشديد التنظيم في مجال العملات الرقمية.
المنشور نيجيريا تكثف حملة العملات المشفرة: أهم البورصات تحت المجهر ظهرت لأول مرة على BeInCrypto .