رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية جماعية ضد شركة Geosyn Mining، LLC ومؤسسيها، كاليب جوزيف وارد وجيريمي جورج ماكنوت، زاعمين أنهم احتالوا على المستثمرين بمبلغ 5.6 مليون دولار.
هيئة الأوراق المالية والبورصة تقاضي شركة Geosyn للتعدين
وفقًا لإيداع بتاريخ 24 أبريل ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Geosyn في محكمة اتحادية في تكساس لجمع ما يقرب من 5.6 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرًا في الفترة من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2022. وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الشركة قدمت معلومات خاطئة للمستثمرين بشأن اتفاقية الشراء. وصيانة وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة ومشاركة الأرباح من العملات المشفرة المستخرجة مثل البيتكوين مقابل رسوم.
وتزعم الشكوى أيضًا أن Geosyn قدمت تحريفات بشأن عقودها مع موردي الطاقة، وفشلت في الكشف عن أنها لم تشتر العديد من آلات التعدين، وفشلت في تقديم الخدمات الموعودة.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن العقود التي تتضمن الوعد بشراء وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة للعملاء مقابل عمولة كانت خادعة. يُزعم أن Geosyn أبرمت عقودًا مع شركات الطاقة للحصول على كهرباء رخيصة. لكن التكاليف الحقيقية كانت أعلى بنسبة 40% إلى 50% من تلك الموعودة للعملاء.
Geosyn يستخرج الأرباح غير المشروعة
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الشركة قامت بدفع مبالغ بعملة بيتكوين لمستثمريها، مما أعطاهم الانطباع بأن معدات التعدين الخاصة بهم كانت جاهزة للعمل وتحقق أرباحًا، في حين أنها لم تكن كذلك في الواقع. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة وثائق مزورة تمثل إنتاجية وأرباح التعدين الملفقة.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات منظمة الشركة بكسب 320 ألف دولار من أنشطة تعدين بيتكوين ومن ثم دفع ما يقرب من 354500 دولار لمستثمريها. وأرسل ماكنوت رصيد العجز إلى وارد الذي حوله إلى المستثمرين، بحسب بيان الهيئة التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن وارد وماكنوت اختلسوا ما يقرب من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لتغطية نفقاتهم الشخصية مثل العشاء والحياة الليلية والإجازات والأسلحة النارية والساعات والرسوم القانونية. يتعلق هذا بحالة معينة قيل فيها إن McNutt استخدم بطاقة الشركة لتمويل حفل زفاف بقيمة 20 ألف دولار في ملهى ليلي في لاس فيغاس لـ Ward وإجازة عائلية بقيمة 49 ألف دولار في عالم ديزني.
وتسعى اللجنة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة مع الفوائد قبل الحكم، وفرض عقوبات مالية على كل من وارد وماكنوت.