أقر مدير منتج سابق في Coinbase بأنه مذنب في رسوم تداول العملات المشفرة من الداخل. اعترف Ishan Wahi ، 32 عامًا ، بمشاركة معلومات داخلية حول العملات المشفرة التي يُزعم أن البورصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مدرجة في مخطط حقق أرباحًا تقدر بنحو 1.1 مليون دولار.
أول إقرار بالذنب من نوعه
في واحدة من أولى الدعاوى من نوعها التي قدمها فرد في محكمة فيدرالية أمريكية ، أقر مدير Coinbase السابق إيشان واهي بأنه مذنب في تهمتي التآمر لارتكاب احتيال سلكي في أول قضية تداول من الداخل تتعلق بعملة مشفرة. وكان واهي قد دفع بأنه غير مذنب في بث تهم احتيال في أغسطس ، لكنه غير مرافعته خلال جلسة استماع حديثة.
الموظف السابق في Coinbase مذنب بمشاركة معلومات حول قوائم العملات المشفرة الجديدة القادمة مع شقيقه نيخيل واهي وصديق الكلية سمير راماني. واعترف نيخيل بأنه مذنب في تهمة واحدة فقط تتعلق بالاحتيال الإلكتروني في سبتمبر وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، داميان ويليامز ، إن التداول الداخلي يعد جريمة فدرالية خطيرة سواء حدثت في سوق الأوراق المالية أو في عالم العملات المشفرة. لذلك ، فإن المكتب على استعداد لاستخدام خبرته الواسعة في مقاضاة قضايا التداول من الداخل لمقاضاة هذه الجريمة إلى أقصى حد يسمح به القانون.
يواجه واهي عقوبة تصل إلى عقدين في السجن ومن المتوقع أن يحكم عليه من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لوريتا أ.بريسكا في 10 مايو 2023.
واهي يتقدم بطلب لسحب تهم الاحتيال في الأوراق المالية
Ishan Wahi يقاتل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قدم فريق واهي القانوني طلبًا لرفض التهم الموجهة إليه من قبل هيئة مراقبة الأوراق المالية. عندما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الموظف السابق في Coinbase في أواخر يوليو ، قالت اللجنة إن ما لا يقل عن 9 من أصل 25 أصلًا من أصول التشفير التي كان المطلع عليها وشركاؤه يتداولون ، كانت في الواقع أسهمًا. ومع ذلك ، جادل المحامون بأن الرموز المميزة المباعة في السوق الثانوية غير مؤهلة كأوراق مالية.
تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم الأصول الرقمية على نطاق واسع. ولكن بدلاً من الحصول على تلك السلطة من الكونجرس ، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول عليها من خلال المحاكم من خلال هذا الإجراء الذي يمثل سابقة ضد إيشان ونيخيل واهي ". صناعة جديدة. هذه الخطوة هي إساءة استخدام للسلطة [...] ويجب على هذه المحكمة رفضها ".
أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى 6 أبريل لتقديم ردها معارضة اقتراح واهي بالرفض. إذا تم تمرير الاقتراح ، فستكون هذه لحظة فاصلة لعشاق العملات المشفرة الذين يعتقدون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت سلطتها القانونية بشكل خطير. والأهم من ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح وشامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة