أقر مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi بأنه مذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي متعلق بمخطط تداول من الداخل في البورصة الأمريكية.
في جلسة استماع بالمحكمة في 7 فبراير 2023 ، اعترف واهي بأنه شارك بيانات حول قوائم Coinbase القادمة للعملات المشفرة مع شقيقه الأصغر نيخيل وصديقهما سمير راماني. قال ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية إن الزيادة في قيمة الرموز بعد إدراجها في Coinbase سمحت للشاب واهي وصديقهما المشترك بجني ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار من الأرباح بشكل غير قانوني.
يواجه مدير Coinbase السابق عقوبة بالسجن 3-4 سنوات بينما يقضي شقيقه عقوبة السجن
دفع Ishan Wahi العام الماضي بأنه غير مذنب بعد أن كشف مستخدم Twitter النقاب عن محفظة Ethereum تحتوي على مئات الآلاف من الرموز المشفرة التي تم شراؤها قبل 24 ساعة من إدراجها في Coinbase. كانت المحفظة ملكًا لراماني ، الذي اشترى الرموز باستخدام معلومات واهي.
بعد منشور Twitter ، رتب أمن Coinbase لقاءً مع واهي في مكتبهم في سياتل. قبل الاجتماع ، تم منع رحلة واهي إلى الهند من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
حدد القاضي الفيدرالي بريسكا 10 مايو 2023 موعدًا لجلسة النطق بالحكم. من المرجح أن يُسجن إيشان واهي لمدة 36-47 شهرًا ، بينما يقضي شقيقه حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشرة أشهر بعد أن أقر بالذنب في تهمة احتيال سلكي مماثلة العام الماضي.
كجزء من عقوبته ، يجب على نيخيل واهي أن يسدد 892.500 دولار من الأرباح غير المشروعة. كما أنه يواجه احتمال ترحيله إلى الهند بعد أن قضى فترة ولايته. وزعم محاميه أن الشاب واهي أراد استخدام المال لمساعدة والديه على التقاعد.
تتبع الشركة السعودية للكهرباء تكتيكات ذراعها القوية لتكون شرطيًا سريعًا
قبل أن تقدم وزارة العدل شكوى جنائية ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية موازية.
في حين أن الدعوى المدنية قد تبدو غير مهمة بالنسبة إلى الغرباء ، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدعي أن بعض الأصول الرقمية يمكن أن تكون أوراقًا مالية من خلال حكم Munchee لعام 2017 وتقرير DAO ، إلى جانب مقاضاتها لرسوم التداول من الداخل ، يمكن أن تساعد في بناء قضيتها بصفتها المنظم المفضل للعملات المشفرة .
تقول الوكالة بالفعل إن POWR و DFX و LCX و RGT و KROM و RLY و DDX و XYO و Amp تندرج تحت التعريف الفيدرالي للسلامة. فازت مؤخرًا بدعوى قضائية ضد منصة توزيع المحتوى LBRY لتقديمها رمز LBC الخاص بها كأمان غير مسجل.
وفقًا لبنجامين كول من جامعة فوردهام ، فإن انتصار هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى المدنية الخاصة بـ Coinbase قد يؤدي إلى تدافع البورصات لتحديد الرموز المميزة للأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعملاء رؤية حيازاتهم من الرموز المميزة في مثل هذه الأسهم تنخفض تقريبًا بين عشية وضحاها.
قال كول: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى شل عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية".
بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي فوز هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تأجيج الحروب بين لجنة الأوراق المالية والبورصات ووكالتها الشقيقة ، لجنة تداول السلع الآجلة. في الآونة الأخيرة ، أعرب الرئيس روستين بهنام عن رغبته في متابعة التنظيم مع الكونجرس بالإضافة إلى التنفيذ.
لتحليل Be [In] Crypto الأخير Bitcoin (BTC) ، انقر هنا .
يقر مدير Post Coinbase بأنه مذنب بالتداول من الداخل بينما ظهر الاحتكار التنظيمي لـ SEC لأول مرة على BeInCrypto .